江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事 以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 委员会 1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事 上市公司审计，2020 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年参与和复核多家上市公司审计 报告。 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会计师，2017 年 2 月开始 从事上市公司审计。2021 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执 业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年参与和复核多家上市公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 进行监督。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监 督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 大华会计师事务所 ...

为规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《江 苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")等法律、法 规和规范性文件的规定，制订本制度。公司与关 联人之间的关联交易行为除遵守 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关 规定。 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司与公司控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认 定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其 他组织） ...

为规范公司运作， 完善监督机制， 维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的1/3。 第四条 监事每届任期3年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监 事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举；监 事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股 东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以 上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举 产生。 股东大会就选举监事进行表决时，可以实行累积投票制。 公司的董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-032 江苏振江新能源装备股份有限公司 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公 司"）提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一） ...

国泰君安证券股份有限公司 截至 2022 年 8 月 29 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000604 号"验资报告验证 确认。 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元，共计募集资金人民币 571,999,996.00 元。扣除与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，江苏振江新能源装备股 份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）非公开发行 17,044,100 股人民 币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣 除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 30 日出具的"大华验字[2022]000604 号"《验资报告》验资确认。 公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于 变更保荐机构及保荐代表人的公告》，由国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"或"保荐人"）承继振江股份非公开发行股票项目的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号— ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 3 股。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-025 江苏振江新能源装备股份有限公司 ●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）公司 2023 年度可供分配利润情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 18,368.82 万元，2023 年末母公司可 供全体股东分配的利润 645,714,416.71 元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、 授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额 以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。 有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。在上述额度范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议批准。 二、被担保人的基本情况 向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担 保并接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司拟向金融 机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保事项进 行核查，核查情况及核查意见如下： 一、向金融机构申请授信额度及为子公司担保的基本情况 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理 公 ...

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元，回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-020 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的实施情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 3 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 430,000 股，已回 ...