董冰先生作为公司职工代表监事任期三年，自公司股东大会选举产生第四届 监事之日起算。公司股东大会选举产生监事与董冰先生共同组成公司第四届监事 会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-114 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 27 日 召开 2023 年第二次职工代表大会，选举董冰先生担任公司第四届监事会职工代 表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会 一致。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-109 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事均出席本次会议。 ●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议； 公司第三届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定和股东的推荐情况， ...

部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规 定，对公司部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，公司非公开发行 17,044,100 股人民币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后，募集资金净额为人 民 557,729,241.28 元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具的"大华验字[2022]000604 号 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-117 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603507 二〇二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3 | | --- | | 议案一：关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保 | | 的议案 6 | 2 一、会议时间、地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场投票和网络投票相结合 1、关于向金融机构申请增加授信额度及为子 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏振江新能源装备股份有限公司,现提名吴洋为江苏振江新能源装 备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏振江新能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为江苏振 江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司 2023年 12月 27 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表如下独立意 见: 一、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 1、本次非独立董事候选人胡震先生、易勋先生、陈洋先生的提名符合相关 法律法规和规范性文件的要求,提名程序合法有效; 2、公司非独立董事候选人胡震先生、易勋先生、陈洋先生在任职资格方面 拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公 司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情况,其提名和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定; 3、同意上述三名非独立董事候选人的提名,并同意本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议： 4、本次董事会换届选举和非独立董事候选人提名均不存在损害中小股东利 益的情况。 二、《关于董事会 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-110 1、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 法律、法规及公司制度的规定，公司监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第 四届监事会监事侯选人，具体情况如下： （1）提名朱先财先生为公司第四届监事会监事候选人 表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-013 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 根据公司业务发展的需要，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江 股份"、"公司"）的控股子公司上海底特精密紧固件股份有限（以下简称"上海底 特"）的全资子公司苏州施必牢拟向江苏银行股份有限公司苏州支行申请 5,000 万元 人民币综合授信额度，振江股份拟为以上融资提供担保。苏州施必牢的股东上海底特 未对其提供担保。 本次在公司第三届董事会第二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的担保额度 内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。 具体担保情况如下表所示： 被担保人为公司控股孙公司：苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称"苏 州施必牢"）。 本次拟担保的金额为 5,000 万元人民币；截至本公告日，公司已实际为其提供 的担保余额为 9,929 万元人民币（不包含本次担保金额）。 本次担保事项在公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-116 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份； ● 回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民 币 6,000 万元，资金来源为公司自有资金； ● 回购价格：不超过人民币 35 元/股（含），该回购价格为上限不高于董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）董事会审议情况 ● 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ● 回购用途：本次股份回购拟用于股权激励，若公司未能在回购股份完成 之后 36 个月内将股份用于股权激励或股东大会（包括股东大会授权董事会）审 议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将 未过户的回购股份予以注销 ...