证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-104 ●本次担保不存在反担保。 ●截止本公告日，公司无逾期对外担保事项。 ●特别风险提示：公司控股子公司无锡航工、尚和海工、振江轨道、振江开 特、能源科技、 荣太香港近一期资产负债率均超过 70%，请广大投资者注意相 关风险。 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联 方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 无锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设 备有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下 简称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开 特"）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固 件股份有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以 下简称"苏州施必牢"）、连云港施必 ...

一、已向金融机构申请授信额度及为子公司担保额度的情况 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议 案》，同意公司 2023 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元或等值外 币的综合授信。公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构等业务 相关方申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 18 亿元或等值外币的担 保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司担保。 | 被担保方 | 持股 | 资产负债 | 截止目前担保 | 本次担保额 | 担保额度占上 | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 率 | 余额（万元） | 度（万元） | 市公司最近一 | 关 联 | 有 反 | | | | | | | 期净资产比例 | 担保 | 担保 | | 无锡航工 | 100% | 90.22% | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | | 尚和海工 | 80% | 73.48% | 1 ...

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关 联董事参与本议案表决。具体内容 详 见公司在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn） 2023-104号公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-102 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公 司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称公司) 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》(以下简称"《上市公司 自律监管指引第 2 号》") 等有关法律、法规、规章及《江苏振江新能源装备股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券管理部为公司内幕信息知 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见 我们作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于 独立判断的立场,现就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表意见如 下: 一、关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方 担保议案的独立意见 公司向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保, 解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司股东对公 司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投 资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事 一致同意该项关联交易,并同意董事会将其提交公司 2024年第一次临时股东大 会审议。 独立董事:谭建国 吴洋 (以下无正文) (此页无正文,为《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏振江新能源装备股份有限 公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-103 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 重要内容提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 1、审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并 接受关联方担保的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023年12月 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-106 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于拟对外投资设立境外全资子公司及全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1．设立境外全资子公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地开拓海 外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配 合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金在香 港设立境外全资子公司振江（香港）控股有限公司（拟定名，最终以当地相关部 门最终核准结果为准），投资总额为 750 万美元。 2、设立境外全资孙公司 公司为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的市场竞争，满足沙特阿拉伯 新能源市场对公司光伏支架等产品不断增长的需求，提高公司竞争力和盈利能 力，公司拟通过子公司振江（香港）控股有限公司（拟）以自有资金在沙特阿拉 伯设立境外全资孙公司JZNEE Renewable Energy Technology Arabian LLC（拟 定 ...

第三条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定或其它特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、 监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度适用于公司、公司各部门、各分支机构、各子公司及公司能 够实施重大影响的参股公司。 江苏振江新能源装备股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作，加强外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件，结合《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指"信 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-101 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期于 2023 年 12 月 6 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事 候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续 性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第三届董事会各专门委 员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律、行 政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 本次董事会、监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 202 ...