证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-018 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品 投资金额：投资额度不超过 2.8 亿元闲置募集资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据募集资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 爱慕股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和爱慕股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下 ： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 三、审 ...

公司代码：603511 公司简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱慕股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 879,300,182.41, representing a decrease of 4.69% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 107,300,975.48, down 15.78% year-over-year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 99,188,508.45, reflecting a decline of 17.72% compared to the previous year[8]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.27, down 15.63% from the same period last year[8]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 107,164,592.79, a decrease of 16.4% compared to CNY 128,146,395.34 in Q1 2023[25]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 122,799,411.75, down 15.6% from CNY 145,597,557.84 in the same period last year[25]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 105,186,476.26, a decrease of 17.3% compared to CNY 127,280,821.62 in Q1 2023[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.27, down from CNY 0.32 in Q1 2023[26]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 58.66%, amounting to CNY 156,051,423.35, primarily due to a drop in revenue and increased production costs[8][11]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 156,051,423.35, down 58.7% from CNY 377,485,413.71 in Q1 2023[29]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 10,730,379.87 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 173,972,344.47 in Q1 2023[30]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 783,640,465.00, an increase of 15.7% from RMB 676,921,557.41 at the end of 2023[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 776,750,780.59, down from CNY 886,027,466.24 at the end of Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,347,535,569.80, a slight increase of 0.42% from the end of the previous year[9]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 5,347,535,569.80, slightly up from RMB 5,324,966,407.46 at the end of 2023[21]. - Total liabilities decreased to RMB 687,985,238.96 from RMB 782,512,034.62, reflecting a reduction of 12.1%[21]. - Non-current assets totaled RMB 1,666,807,765.16, down from RMB 1,677,664,784.96, a decrease of 0.5%[20]. - Inventory as of March 31, 2024, was RMB 985,526,117.71, a decrease of 3.1% from RMB 1,017,573,807.41 at the end of 2023[19]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 2.59% to CNY 4,637,699,806.03 compared to the end of the last year[9]. - Shareholders' equity increased to RMB 4,659,550,330.84 from RMB 4,542,454,372.84, representing a growth of 2.6%[21]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 769,946,605.55, down 2.5% from RMB 789,790,977.74 in Q1 2023[24]. - Operating costs included RMB 279,665,304.93 in cost of goods sold, a decrease of 7.2% from RMB 301,279,952.67 in Q1 2023[24]. - The company incurred financial expenses of CNY 2,852,078.83 in Q1 2024, significantly higher than CNY 659,611.92 in Q1 2023[25]. - Research and development expenses increased to CNY 33,396,922.88 in Q1 2024, up from CNY 28,785,435.81 in Q1 2023, reflecting a growth of 16.5%[25]. Shareholder Information - The company reported a total of 13,023 common shareholders at the end of the reporting period[13]. - The weighted average return on equity was 2.34%, a decrease of 0.46 percentage points from the previous year[8]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 8,112,467.03, with significant contributions from government subsidies and investment management gains[11].

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满连任，报告期内全 年履职。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律 师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合 伙人。现任北京市基础 ...

2023年度独立董事述职报告 爱慕股份有限公司 2023 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会 计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主 任会计师；2007 年 2 月至 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,427,925,080.81, representing a 3.86% increase compared to CNY 3,300,391,400.49 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 305,679,871.66, a significant increase of 49.06% from CNY 205,073,733.55 in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.76, reflecting a 49.02% increase from CNY 0.51 in 2022[27]. - The weighted average return on equity increased to 6.79% in 2023, up by 2.16 percentage points from 4.63% in 2022[27]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 5,324,966,407.46, a 3.83% increase from CNY 5,128,323,175.00 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,520,467,465.34, showing a slight increase of 0.87% from CNY 4,481,515,904.13 in 2022[26]. - The gross profit margin was 66.28%, up 0.02 percentage points from the same period last year[38]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled CNY 41,826,785.84, compared to CNY 36,873,673.13 in 2022[33]. Cash Dividend and Shareholder Returns - The board proposed a cash dividend of 7.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 306.09 million CNY, which represents 100.13% of the net profit attributable to shareholders for 2023[8]. - The proposed cash dividend represents 100.13% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the year 2023[195]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[193]. - No stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital are proposed in this profit distribution plan[192]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[34]. - The company launched the "1993 Limited Series" of aesthetic underwear, integrating human-centered design with patented technologies[39]. - The company introduced a new line of "焕龄衣" featuring antioxidant fabric and moisturizing properties, targeting the anti-aging market[41]. - The company developed a new product line for children's clothing in collaboration with a popular IP, enhancing social engagement and consumer interest[42]. - The company is focusing on digital transformation, enhancing its retail digitalization, and improving data operation capabilities to support a seamless online and offline integration[59]. - The company is committed to sustainable development, launching eco-friendly product lines such as seaweed fiber and milk fiber underwear[63]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[140]. - The company maintains financial independence, with a dedicated finance department and independent financial decision-making processes[150]. - The company has implemented measures to ensure personnel independence, with no overlap in management roles between the company and its controlling shareholder[149]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple new appointments in key positions[162]. - The company is committed to maintaining transparency and governance through regular meetings and shareholder engagement[161]. Research and Development - The company added 58 new patents in 2023, including 10 invention patents and 31 utility model patents, bringing the total to 131 invention patents and 290 utility model patents[78]. - Research and development expenses increased by 9.49% to CNY 126.67 million, primarily due to the implementation of an employee stock ownership plan[84]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to improve product turnover rates and adapt to market changes[137]. - The company emphasizes core technology research and development, aiming for innovation in materials, design, and production processes[72]. Retail and Sales Strategy - The company reported a quarterly revenue of CNY 947,482,874.34 in Q4 2023, with a net profit of CNY 77,138,872.74 attributable to shareholders[30]. - The company achieved operating revenue of 3,427.93 million yuan, a year-on-year increase of 3.86%[38]. - The company organized over a hundred community experience events centered around its "稳立方" product line, promoting an active lifestyle[47]. - The company has established a total of 1,830 offline retail terminals, with 1,421 being self-operated, covering all 31 provinces, autonomous regions, and municipalities in China, as well as entering markets in Singapore, Macau, Cambodia, and Dubai[80]. - The company is actively pursuing market opportunities by optimizing its marketing network and enhancing store layouts to capture advantageous commercial locations[58]. Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and weak consumer demand, which could adversely affect business performance[135]. - Intense market competition in the intimate apparel sector is noted, with a shift towards a buyer's market and diverse consumer preferences[136]. - The company is focused on improving management capabilities to mitigate risks associated with rising costs and inventory depreciation[137]. Employee Engagement and Training - The company’s internal training platform, Aimer Academy, focuses on personalized and systematic training programs to enhance employee capabilities[187]. - The company has implemented a competitive compensation and benefits system, ensuring employee income is closely linked to their contributions and professional capabilities[186]. - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 8,072, with 5,492 in sales and 1,664 in production[184].

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-019 爱慕股份有限公司 投资金额：投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司2023年年度经营管理活动的基本评价 2023年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司 监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运作和发展 起到了积极作用。 监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进 行沟通，查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司 经营管理团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。 三、对公司20 ...

爱慕股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10234号 爱慕股份有限公司全体股东: 关于爱慕股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进出了 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 ...