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爱慕股份(603511) - 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-24 15:09
爱慕股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和爱慕股份有限公司(以下 简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要求,公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下 : 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 ...
爱慕股份(603511) - 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-24 15:09
证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-010 爱慕股份有限公司 利息扣除手续费后金额 2,559.38 万元)。 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,爱慕股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,具体内容如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕1197 号),公司首次向社会公开发行股票(A 股) 4,001.00 万股,每股发行价格 20.99 元,募集资金总额为人民币 83,980.99 万元, 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万 ...
爱慕股份(603511) - 公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-24 15:09
公司代码:603511 公司简称:爱慕股份 爱慕股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 爱慕股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...
爱慕股份(603511) - 立信会计师事务所关于爱慕股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2025-04-24 15:01
关于爱慕股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10096 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://jacc.mof.gov.cn)"进行在监 打之一 - 20104:2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 爱慕股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10096号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股 份") 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱慕股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...
爱慕股份(603511) - 公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-24 15:01
关于爱慕股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10095 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些篮球在 言会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10095 号 爱慕股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称爱慕股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱慕股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...
爱慕股份(603511) - 中信建投证券股份有限公司关于爱慕股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-24 15:01
中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作为爱 慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份"或"公司")首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次现金管理概况 (一)现金管理目的 在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下,为提高资金利用效率,创造 更多的经济效益,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品。 (二)现金管理金额 本次现金管理的投资额度为 4,200 万元。 (三)资金来源 1、资金来源的一般情况 资金来源为公司闲置募集资金。 2、公司募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可〔2021〕1197号),公司首次向社会 ...
爱慕股份(603511) - 2024年度独立董事述职报告(史克通)
2025-04-24 14:30
爱慕股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2024 年,本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指引 及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地履行 职责,积极出席公司组织的相关会议,认真地审议董事会的各项议案;做到不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左 右,充分发挥独立董事作用,监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 现对 2024 年任期内的工作情况,做如下述职报告: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 史克通先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任 威海市永达高技术总公司职员;山东鲁中律师事务所律师、主任;北京市京都律 师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合 伙人。现任北京市基础设施投资有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限 公司独立董事、国投泰康信托 ...
爱慕股份(603511) - 公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-24 14:30
爱慕股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,爱慕股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事史克通、赵英明、王凡林的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事史克通、赵英明、王凡林的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 爱慕股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...
爱慕股份(603511) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-24 14:30
爱慕股份有限公司章程 (2025 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 及有关法律、法规的规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立,在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股,于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称:爱慕股份有限公司。 英文名称:Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编:100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,655.5912 万元 ...
爱慕股份(603511) - 2024年度独立董事述职报告(赵英明)
2025-04-24 14:30
爱慕股份有限公司 作为爱慕股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2024 年,本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地履 行职责,积极出席公司组织的相关会议,认真地审议董事会的各项议案;做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右,充分发挥独立董事作用,监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 现对 2024 年任期内的工作情况,做如下述职报告: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵英明先生:1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。长江商学 院客座教授、四川外国语大学客座教授;中国商业地产联合会副会长,中国服装 协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业 集团总经理、京东集团副总裁、云南白药集团首席商务官、高级副总裁等。2022 年 8 月至今,任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今,任 步步高商业连锁股份有限公司董事。2023 年 5 月至今,任公司第三 ...