证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-037 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知和会 议材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员 列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构中 信建投证券股份有限公司已出 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was approximately ¥635.99 million, representing a slight increase of 0.16% compared to the same period last year[8]. - The total profit for the quarter was a loss of approximately ¥8.95 million, with a year-to-date profit of approximately ¥105.75 million, reflecting a decrease of 28.86% year-on-year[8]. - The net profit attributable to shareholders for the quarter was a loss of approximately ¥4.96 million, with a year-to-date net profit of approximately ¥101.18 million, down 28.40% compared to the previous year[8]. - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.01, while the year-to-date earnings per share were ¥0.25, a decrease of 28.57%[9]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was ¥2,234,046,629.02, a decrease of 2.0% compared to ¥2,280,945,444.43 in the same period of 2024[25]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥101,068,934.42, a decline of 28.0% from ¥140,173,682.96 in 2024[26]. - Earnings per share for the first three quarters of 2025 was ¥0.25, down from ¥0.35 in the same period of 2024[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the quarter were approximately ¥5.10 billion, a decrease of 0.44% compared to the end of the previous year[9]. - The equity attributable to shareholders was approximately ¥4.35 billion, down 0.87% from the previous year-end[9]. - Total liabilities increased to ¥731,076,506.92 in 2025 from ¥705,768,656.43 in 2024, reflecting a growth of 3.6%[22]. - Total equity decreased to ¥4,369,065,867.79 in 2025 from ¥4,417,159,335.33 in 2024, a decline of 1.1%[22]. - Total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥3,394,311,224.65, compared to ¥3,373,281,890.36 at the end of 2024[19]. - Total assets as of September 30, 2025, are ¥5,100,142,374.71, slightly down from ¥5,122,927,991.76[21]. - Total non-current assets decreased from ¥1,749,646,101.40 to ¥1,705,831,150.06[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥418.36 million, an increase of 30.24% compared to the previous year[8][14]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was approximately $418.36 million, an increase of 30.3% compared to $321.22 million in the same period of 2024[28]. - Total cash inflow from investment activities decreased to approximately $4.91 billion in 2025 from $5.46 billion in 2024, reflecting a decline of about 9.9%[29]. - Net cash outflow from investment activities was approximately $261.37 million in 2025, compared to a net outflow of $130.97 million in 2024, indicating a worsening investment cash flow situation[29]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately $313.06 million in 2025, compared to a net outflow of $447.15 million in 2024, showing an improvement of about 30%[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2025 stood at approximately $399.88 million, down from $412.67 million at the end of Q3 2024[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,095[16]. - The largest shareholder, Zhang Rongming, holds 163,323,229 shares, representing 40.42% of total shares[16]. - The second largest shareholder, Beijing Meishanzi Technology Development Center, holds 93,159,058 shares, representing 23.06%[16]. - The company has a total of 67,246,734 shares held by Beijing Aimu Investment Management Co., Ltd., representing 16.64% of total shares[17]. Expenses and Income - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥2,153,703,006.39, slightly down from ¥2,154,295,478.63 in 2024[25]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥1,085,417,832.44 in 2025 from ¥1,072,924,763.67 in 2024, indicating a slight increase of 1.0%[25]. - Research and development expenses were ¥89,164,213.65 in 2025, a decrease of 2.0% compared to ¥90,949,657.88 in 2024[25]. - The company recorded an investment income of ¥26,754,512.24 in 2025, down from ¥35,618,272.90 in 2024, representing a decline of 25.0%[25]. - Other comprehensive income after tax was negative at -¥2,251,110.12 in 2025, compared to a positive ¥445,883.02 in 2024[26]. Operational Challenges - The company attributed the decline in net profit to weak mid-to-high-end demand and high fixed costs, despite improvements in operational management and a decrease in inventory impairment[13]. - The company has decided to terminate the investment in the Aimu Central Intelligent Logistics Park (Suzhou) project[18]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the year 2025, as stated in the announcement[30].

爱慕股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 1 第一条 为加强爱慕股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，及《爱慕股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司重大信息内部报 告制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软 ...

爱慕股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强对爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规范性文件的规定，制定本规定。 第二条 本规定适用公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 爱慕股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）北京证监局和上海证 ...

爱慕股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规、规章、规范性文件及《爱慕股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 ...

爱慕股份有限公司章程 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,405.0612 万元。 第七 ...

第一章 总则 第一条 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 爱慕股份有限公司提名委员会工作规则 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 本委员会的主要职责权限： 第九条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股 股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能 ...

爱慕股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制 度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在二个交易日内 披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另 有规定的除外： 第五条 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其 专门委员会构成符合法律、 ...

爱慕股份有限公司信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理，确 保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《爱慕股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本规定。 第二条 适用范围：公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。 第三条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众 查阅。信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 ...