证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-041 爱慕股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理变更登记及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于取消监 事会的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更 登记的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未能达到《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）第二个解除 限售期解除限售条件要求，另基于激励对象中有 7 名激励对象离职（含 1 名激励 对象退休离职），不再具备主体资格，根据《激励计划》的规定，公司对上述激 励对象已获授但尚未解除限售的合计 2,505,300 股限制性股票回购注销。具体内 容详 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2025 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年前三季度线下销售终端数量变动情况 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-039 爱慕股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 注 2：上述尾数加和差异系四舍五入所致。 单位：万元 币种：人民币 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比（%） 金额 同比（%） 当期（%） 上年同期（%） 爱慕 96,309.98 -3.10 28,835.83 -8.01 70.06 68.46 爱慕先生 41,005.66 0.64 9,272.50 -1.78 77.39 76.83 爱慕儿童 31,466.78 -0.36 9,719.81 0.22 69.11 69.29 爱美丽 10,667.51 -17.24 4,178. ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-040 爱慕股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："品 牌推广项目"。 节余募集资金金额：1,983.55万元（截至2025年10月10日金额，实际金 额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规 定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十四次会议及 第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审 议。 公司于 2025 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-042 爱慕股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 2025年第一次临时股东会 至2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-038 爱慕股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实地反映了公司 2025 年前三季 度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上 海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意 见提出前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 （www.sse.com.cn）及 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-037 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知和会 议材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员 列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构中 信建投证券股份有限公司已出 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was approximately ¥635.99 million, representing a slight increase of 0.16% compared to the same period last year[8]. - The total profit for the quarter was a loss of approximately ¥8.95 million, with a year-to-date profit of approximately ¥105.75 million, reflecting a decrease of 28.86% year-on-year[8]. - The net profit attributable to shareholders for the quarter was a loss of approximately ¥4.96 million, with a year-to-date net profit of approximately ¥101.18 million, down 28.40% compared to the previous year[8]. - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.01, while the year-to-date earnings per share were ¥0.25, a decrease of 28.57%[9]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was ¥2,234,046,629.02, a decrease of 2.0% compared to ¥2,280,945,444.43 in the same period of 2024[25]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥101,068,934.42, a decline of 28.0% from ¥140,173,682.96 in 2024[26]. - Earnings per share for the first three quarters of 2025 was ¥0.25, down from ¥0.35 in the same period of 2024[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the quarter were approximately ¥5.10 billion, a decrease of 0.44% compared to the end of the previous year[9]. - The equity attributable to shareholders was approximately ¥4.35 billion, down 0.87% from the previous year-end[9]. - Total liabilities increased to ¥731,076,506.92 in 2025 from ¥705,768,656.43 in 2024, reflecting a growth of 3.6%[22]. - Total equity decreased to ¥4,369,065,867.79 in 2025 from ¥4,417,159,335.33 in 2024, a decline of 1.1%[22]. - Total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥3,394,311,224.65, compared to ¥3,373,281,890.36 at the end of 2024[19]. - Total assets as of September 30, 2025, are ¥5,100,142,374.71, slightly down from ¥5,122,927,991.76[21]. - Total non-current assets decreased from ¥1,749,646,101.40 to ¥1,705,831,150.06[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥418.36 million, an increase of 30.24% compared to the previous year[8][14]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was approximately $418.36 million, an increase of 30.3% compared to $321.22 million in the same period of 2024[28]. - Total cash inflow from investment activities decreased to approximately $4.91 billion in 2025 from $5.46 billion in 2024, reflecting a decline of about 9.9%[29]. - Net cash outflow from investment activities was approximately $261.37 million in 2025, compared to a net outflow of $130.97 million in 2024, indicating a worsening investment cash flow situation[29]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately $313.06 million in 2025, compared to a net outflow of $447.15 million in 2024, showing an improvement of about 30%[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2025 stood at approximately $399.88 million, down from $412.67 million at the end of Q3 2024[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,095[16]. - The largest shareholder, Zhang Rongming, holds 163,323,229 shares, representing 40.42% of total shares[16]. - The second largest shareholder, Beijing Meishanzi Technology Development Center, holds 93,159,058 shares, representing 23.06%[16]. - The company has a total of 67,246,734 shares held by Beijing Aimu Investment Management Co., Ltd., representing 16.64% of total shares[17]. Expenses and Income - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥2,153,703,006.39, slightly down from ¥2,154,295,478.63 in 2024[25]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥1,085,417,832.44 in 2025 from ¥1,072,924,763.67 in 2024, indicating a slight increase of 1.0%[25]. - Research and development expenses were ¥89,164,213.65 in 2025, a decrease of 2.0% compared to ¥90,949,657.88 in 2024[25]. - The company recorded an investment income of ¥26,754,512.24 in 2025, down from ¥35,618,272.90 in 2024, representing a decline of 25.0%[25]. - Other comprehensive income after tax was negative at -¥2,251,110.12 in 2025, compared to a positive ¥445,883.02 in 2024[26]. Operational Challenges - The company attributed the decline in net profit to weak mid-to-high-end demand and high fixed costs, despite improvements in operational management and a decrease in inventory impairment[13]. - The company has decided to terminate the investment in the Aimu Central Intelligent Logistics Park (Suzhou) project[18]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the year 2025, as stated in the announcement[30].

爱慕股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 1 第一条 为加强爱慕股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，及《爱慕股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司重大信息内部报 告制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软 ...

爱慕股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强对爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规范性文件的规定，制定本规定。 第二条 本规定适用公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 爱慕股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）北京证监局和上海证 ...