证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-031 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人 本次解除限售股票数量：187.7312 万股，约占目前公司总股本的 0.46% 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董 事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-030 爱慕股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知和会议 材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《爱慕股份有限公司 2 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-033 爱慕股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 <爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-035 爱慕股份有限公司 股东大会召开日期：2024年7月22日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

北京卓纬律师事务所 关于 法律意见书 ==== PI 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 日 录 | 释 | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、本次调整和本次回购注销的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的具体情况……………………………………………………………………9 | | 三、本次回购价格调整的具体情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | 四、本次回购注销的具体情况 | ...

爱慕股份有限公司章程 (2024 年 7 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,655.5912 万元 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-034 爱慕股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计 划中 5 名激励对象已离职（含 1 名激励对象退休离职），不再符合激励对象资 格，140 名激励对象因业务单元层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不符合 100%解除限售条件，公司需对上述人员持有已获授但尚未解除限售的部分限制 性股票 156.5088 万股予以回购注销，占公司目前总股本的 0.38%。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 40,812.10 万股变更为 40,655.5912 万股，公司注册资本 由人民币 40,812.10 万元变更为 40,655.5912 万元。 二、修订公司章程情况 根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件 的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及调整回购价格相关事项 2024 年 7 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 爱慕股份、上市公司、公司 | 指 | 爱慕股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于爱慕股份有 限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 | | | 指 | 期解除限售条件成就及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股权激励计划、本（次）激励 | 指 | 《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 计划、本计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股 ...

爱慕股份有限公司 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规定，爱慕股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对《激励计划》首次授予部分第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单进行核查，并发表如下核查意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励 计划》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-032 爱慕股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董 事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案以及 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2022 年年度股东大会的授 权调整限制性股票回购价格。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关 ...