中信建投证券股份有限公司 三、本次限售股上市流通的有关承诺 关于爱慕股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对爱慕股份首次公开发行股票部分限售股上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、爱慕股份首次公开发行股票和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），爱慕股份有限公司（以下简称"公司" 或"爱慕股份"）首次向社会公开发行股票（A股）40,010,000股，于2021年5月31 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为400,010,000股, 其中有限售条件流通股360,000,000股，占公司总股本的90.00%。截至本核查意见 出具日，公司总股本为408,121,000股。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股， ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，根据《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"、"本激励计划"）的规定，预留部分须在本激励计划经公司股东大会审 议通过后的 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。现将 具体情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的 ...

爱慕股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十一日 1 | | | | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案 1：公司 年年度报告全文及摘要 6 | 2023 | | 议案 2：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案 3：公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案 4：公司 年度财务决算报告 18 | 2023 | | 议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 23 | | | 议案 6：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 24 | | | 议案 7：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 25 | | | 议案 8：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 26 | | | 听取：公司 年度独立董事述职报告 29 | 2023 | 2 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份""公司"或"发行人"） 首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公开发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人"）担任首次公开发行股票的保荐人。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐人名称： 中信建投证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 公司 | 被保荐公司名称：爱慕股份有限公司 | | --- | --- | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"爱慕股份"）首次 向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公司发行新股的发行价为 20.99 元/股，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。本次公开 发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-020 爱慕股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《爱慕股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日 常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）独立董事认为：公 司 2023 年度日常关联交易执 ...

0 1 关于爱慕 0 2 研发创新 03 为健康生活护航 04 绿色生产 CONTENTS 05 清洁能源 06 关爱女性 07 社会公益 08 公共文化服务 0 9 人才培养与发展 可 持 续 发 展 目 标 是 实 现 所 有 人 更 美 好 和 更 可 持 续 未 来 的 蓝 图 ，爱 慕 股 份 以" 创 造 美·传 递爱"为企业使命，自成立以来便积极践行企业社会责任，致力于将爱和美传递给更 广阔的人群，以促进行业、社会、环境的可持续发展。 2015 年， 联 合 国 所 有 会 员 国 一 致 通 过 了 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable D e v e l o p m e n t G o a l s , S D G s ）。作 为《 2 0 3 0 年 可 持 续 发 展 议 程 》的 组 成 部 分 ， 这 17 项变革世界的目标呼吁全球共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人 的生活和未来，并为世界各国在 15 年内实现目标指明了方向。 2023 爱慕股份社会责任报告 关于爱慕 爱 慕 股 份 有 限 公 司（ 股 票 简 称： 爱 慕 股 份， 股 票 代 码： 603 ...

爱慕股份有限公司董事会 经核查，独立董事史克通、王凡林、赵英明的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 爱慕股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史克通、王凡林、赵英明的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年第一季度报告 1 / 13 2024 年第一季度报告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 879,300,182.41 | -4.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 107,300,975.48 | -15.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 99,188,508.45 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张荣明、主管会计工作负责人何林渠及会计机构负责人（会计主管人员）何林渠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年年度报告 公司代码：603511 公司简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 270 2023 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 ...