证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-029 爱慕股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知和会 议材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上 午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《爱慕股份有限公司 2023 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-028 爱慕股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 408,121,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.75 元（含税），共计派 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-027 爱慕股份有限公司 本次股东大会由董事会召集，会议由半数以上董事推举董事卜才友先生主持， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长张荣明先生、独立董事赵英明先生因 工作原因未能出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 ...

北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《爱慕股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 2024 年 4 月 27 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：6033511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-026 爱慕股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 345,572,172 股。 本次股票上市流通总数为 345,572,172 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 31 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）首次向社会公开发行股票（A 股）40,010,000 股，于 2021 年 5 月 31 日在 上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为 400,010,000 股,其中 有限售条件流通股 360,000,000 股，占公司总股本的 90.00%。截至本公告日，公司 总股本为 408,121,000 股。 本次申请上市流通的限售股 ...

中信建投证券股份有限公司 三、本次限售股上市流通的有关承诺 关于爱慕股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对爱慕股份首次公开发行股票部分限售股上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、爱慕股份首次公开发行股票和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），爱慕股份有限公司（以下简称"公司" 或"爱慕股份"）首次向社会公开发行股票（A股）40,010,000股，于2021年5月31 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为400,010,000股, 其中有限售条件流通股360,000,000股，占公司总股本的90.00%。截至本核查意见 出具日，公司总股本为408,121,000股。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股， ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，根据《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"、"本激励计划"）的规定，预留部分须在本激励计划经公司股东大会审 议通过后的 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。现将 具体情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的 ...

爱慕股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十一日 1 | | | | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案 1：公司 年年度报告全文及摘要 6 | 2023 | | 议案 2：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案 3：公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案 4：公司 年度财务决算报告 18 | 2023 | | 议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 23 | | | 议案 6：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 24 | | | 议案 7：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 25 | | | 议案 8：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 26 | | | 听取：公司 年度独立董事述职报告 29 | 2023 | 2 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份""公司"或"发行人"） 首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公开发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人"）担任首次公开发行股票的保荐人。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐人名称： 中信建投证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 公司 | 被保荐公司名称：爱慕股份有限公司 | | --- | --- | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"爱慕股份"）首次 向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公司发行新股的发行价为 20.99 元/股，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。本次公开 发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市 ...