证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-013 爱慕股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联独立董事 赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交 易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合 理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对 公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于确认公司 202 ...

爱慕股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司 监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运作和发展 起到了积极作用。 监事会列席了2024年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进 行沟通，查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司 经营管理团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。 二、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共 ...

爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过， 同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的变更、章程备案等事 宜。 根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，并修订《公司章程》，具体修订情 况如下： 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-018 爱慕股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 是：一般项目：服装服饰零售；服装 | 是：一般项目：服装服饰零售；服装 | | | 服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服 | 服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服 | | | 装辅料销售； ...

爱慕股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，2 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 投资金额：投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-015 爱慕股份有限公司 爱慕股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 附件：吕晓娣女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负责人 何林渠女士提交的书面辞任报告，何林渠女士因工作调整，申请辞去公司财务负 责人职务，辞职后仍在公司任职，辞任日期为 2025 年 4 月 23 日。何林渠女士辞 任上述职务不会影响公司经营的正常运行。 何林渠女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何林渠女士为公 司经营发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司财务负责人的议案》。经董事长张荣明先生提名，董事会提名委员会、 审计委员会事前审议通过，董事会同意聘任吕晓娣女士为公司财务负责人，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员 会、审计委员会已对吕晓娣女士（简历附后 ...

爱慕股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 爱慕股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、上 海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《审 计委员会工作规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，周海涛先生的辞职申请于同日股东大会选举产生新任 独立董事生效，不再担任公司独立董事，公司选举王凡林先生为公司第三届董事 会独立董事。第三届董事会审计委员会成员分别为王凡林先生、史克通先生和宋 玉惠女士，由具有会计专业背景的独立董事王凡林先生担任审计委员会主任委员， 成员组成符合相关法律法规要求，且具备履行审计委员会工作职责的会计、法律、 经济、行业等方面专业知识和经验，能够胜任相关工作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识 别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-021 爱慕股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 2024 年度计提存货跌价准备 2,745.76 万元。本期计提存货跌价准备主要为： 2024 年度，公司基于不同品牌的市场表现，根据存货可变现净值提取相应跌价 准备。 （二）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合 的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据 表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损 失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分 组 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-019 爱慕股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知和会议 材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-007 爱慕股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年的经营和财 务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...