关于爱慕股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10096 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://jacc.mof.gov.cn）"进行在监 打之一 - 20104:2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 爱慕股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10096号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股 份") 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱慕股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

爱慕股份有限公司 2024 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内， 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事 的议案》，本人作为新上任独立董事在报告期内担任独立董事的任职时间为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王凡林先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任山东财经大学讲师、副教授；财政部财科院博士后研究；美国密西根州 立大学国际访问学者。2006 年 6 月至今，任首都经济贸易大学副教授、教授、博 士生导 ...

爱慕股份有限公司 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵英明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权,硕士学历。长江商学 院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装 协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业 集团总经理、京东集团副总裁、云南白药集团首席商务官、高级副总裁等。2022 年 8 月至今，任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今，任 步步高商业连锁股份有限公司董事。2023 年 5 月至今，任公司第三 ...

爱慕股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024年度独立董事述职报告 2024 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 本人因个人原因辞去了公司独立董事职务，在报告期内担任独立董事的任职 时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日。 现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会 计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主 任会计师；2007 年 ...

爱慕股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史克通、赵英明、王凡林的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事史克通、赵英明、王凡林的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 爱慕股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

爱慕股份有限公司章程 (2025 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,655.5912 万元 ...

爱慕股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指引 及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行 职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左 右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律 师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合 伙人。现任北京市基础设施投资有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限 公司独立董事、国投泰康信托 ...

| | 方 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002003 | 伟星股 | 0.00 | 3 | 35066.69 | 50.07 | 2.43 | | | 份 | | | | | | | | 航民股 | | | | | | | 600987 | 份 | 0.00 | 3 | 30624.57 | 42.55 | 4.07 | | 603055 | 台华新 | 0.00 | 2.5 | 22251.91 | 30.66 | 2.33 | | | 材 | | | | | | | 603889 | 新澳股 | 0.00 | 3 | 21914.73 | 51.17 | 4.19 | | | 份 | | | | | | | 603877 | 太平鸟 | 0.00 | 4 | 18843.02 | 72.91 | 2.60 | | 002612 | 朗姿股 份 | 0.00 | 4 | 17697.82 | 68.81 | 2.35 | | 002404 | 嘉欣丝 绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 104.53 | ...

爱慕股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真 落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、2024 年度公司管理层讨论与分析概述 2024 年，在董事会的支持和协助下，公司经营管理层持续围绕公司经营方 针，从以下几方面展开公司运营工作： 1、推进组织变革，培养新能力、新优势； 2、好内容赋能好产品，全面提升产品力； 3、加速全渠道重构，精准人货场匹配； 4、品牌营销 IP 赋能，推进消费者运营升级； 5、开启海外研发与供应链建设，推进全球战略布局； 6、稳步推进募投项目实施，部分募投项目顺利结项。 详细情况见《公司 2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码 · 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10097 号 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10097 号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份")2024年度 的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10094 号的无保留意 见审 计报告。 爱慕股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司 ...