证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-003 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于2026年2月13日以 电子邮件等方式发出，会议于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员列席了会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月25日，爱慕股份发布公告称，公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、 卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公 司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，王凡林先生为会计专业人士。 ...

Group 1 - Company Aimer Co., Ltd. announced that its third board meeting will be held on February 25, 2026, combining in-person and remote voting methods [1] - The meeting will review the proposal to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] Group 2 - The article highlights the ongoing Russia-Ukraine conflict, marking its fourth anniversary, with significant casualties reported at 1.8 million [1] - The conflict is described as being in a deadlock regarding negotiations, battlefield conditions, and economic challenges [1]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《爱慕股份有限公司章程》、《爱慕股份有限公 司提名委员会工作规则》等有关规定，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历和任 职资格进行审核，发表意见如下： 本次拟提名的独立董事候选人赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生的教育背 景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求，其中王 凡林先生为会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背 景、从业经验等。上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公 司章程》的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，或被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会 ...

爱慕股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱慕股份有限公司董事会,现提名王凡林为爱慕股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱慕股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱慕股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

爱慕股份有限公司 独立黄喜提名人声明与承诺 提名人爱慕股份有限公司董事会,现提名刘郴为爱慕股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任爱慕股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱慕股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-005 爱慕股份有限公司 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《爱慕股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议《关于确认公司2025年度日常关 联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事张荣明先生、 宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决 后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须提交公司股东会审议。关 联股东须在股东会上回避表决。 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响, 也不会对关联方 ...

爱慕股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵英明，已充分了解并同意由提名人爱慕股份有限公司 董事会提名为爱慕股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任爱慕股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人爱慕股份有限公司董事会,现提名赵英明为爱慕股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱慕股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱慕股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 爱慕股份有限公司 独立童事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-004 爱慕股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《爱慕股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人；同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公司第四届董 事会独立董事候选人。以上独立董事 ...