| | | | | | 爱慕股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年十一月十八日 1 爱慕股份有限公司股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《爱慕股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的 全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议 的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单 位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东 权益的行为，工作人员有权予以制止并送有 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Aimer Group (SH 603511) reported a decline in its third-quarter performance for 2025, with revenue approximately 2.06% lower year-on-year at about 2.234 billion yuan [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.4% year-on-year, amounting to approximately 101 million yuan [1] - Basic earnings per share also fell by 28.57% year-on-year, reaching 0.25 yuan [1] Group 2 - As of the report, Aimer Group's market capitalization stands at 6.7 billion yuan [2]

Group 1 - The company Aimer Co., Ltd. (SH 603511) held its 14th meeting of the third board of directors on October 28, 2025, to review documents including the proposal to amend certain company systems [1] - For the year 2024, Aimer's revenue composition is as follows: brand apparel operations account for 95.22%, apparel processing and others account for 3.23%, and other businesses account for 1.55% [1] - As of the report date, Aimer's market capitalization is 6.7 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Aimer Group (爱慕股份) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 2.234 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 2.06% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 101 million yuan, down 28.4% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.25 yuan [1]

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股） 4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣 除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 民币76,124.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具 了《验资报告》（信会 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-041 爱慕股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理变更登记及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于取消监 事会的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更 登记的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未能达到《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）第二个解除 限售期解除限售条件要求，另基于激励对象中有 7 名激励对象离职（含 1 名激励 对象退休离职），不再具备主体资格，根据《激励计划》的规定，公司对上述激 励对象已获授但尚未解除限售的合计 2,505,300 股限制性股票回购注销。具体内 容详 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2025 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年前三季度线下销售终端数量变动情况 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-039 爱慕股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 注 2：上述尾数加和差异系四舍五入所致。 单位：万元 币种：人民币 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比（%） 金额 同比（%） 当期（%） 上年同期（%） 爱慕 96,309.98 -3.10 28,835.83 -8.01 70.06 68.46 爱慕先生 41,005.66 0.64 9,272.50 -1.78 77.39 76.83 爱慕儿童 31,466.78 -0.36 9,719.81 0.22 69.11 69.29 爱美丽 10,667.51 -17.24 4,178. ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-040 爱慕股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："品 牌推广项目"。 节余募集资金金额：1,983.55万元（截至2025年10月10日金额，实际金 额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规 定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十四次会议及 第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审 议。 公司于 2025 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-042 爱慕股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 2025年第一次临时股东会 至2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-038 爱慕股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实地反映了公司 2025 年前三季 度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上 海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意 见提出前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 （www.sse.com.cn）及 ...