证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-020 爱慕股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行的调整。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更，是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会 ...

爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过， 同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的变更、章程备案等事 宜。 根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，并修订《公司章程》，具体修订情 况如下： 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-018 爱慕股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 是：一般项目：服装服饰零售；服装 | 是：一般项目：服装服饰零售；服装 | | | 服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服 | 服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服 | | | 装辅料销售； ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-013 爱慕股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联独立董事 赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交 易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合 理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对 公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于确认公司 202 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-019 爱慕股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知和会议 材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-007 爱慕股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年的经营和财 务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-006 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知和 会议材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张 荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-009 爱慕股份有限公司 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,146,025,141.99 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回 报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含 税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,555,912 股，以此计算合计拟派 发现金红利 162,622,364.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.55%。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-016 爱慕股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司拟进行 2024 年年度利润分配， 董事会将根据 2022 年年度股东大会的授权调整限制性股票回购价格。现将具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-017 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：250.53 万股 限制性股票回购价格：基于公司拟实施 2024 年度权益分派，根据公司 2022 年年度股东大会授权，董事会将按照公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定对限制性股票的回购价格做出相应调整。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股 ...

北京卓纬律师事务所 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就、回购价格 调整及回购注销部分限制性股票相关事项的 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次回购注销和本次调整的批准和信息披露 | | 二、本次解除限售期解除限售条件未成就的具体情况 | | 三、本次调整的具体情况 | | 四、本次回购注销的具体情况 . | | 五、结论意见 13 | 6 注律音见书 北京卓纬律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就、回购价格调整及回 购注销部分限制性股 ...