爱慕股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规、规章、规范性文件及《爱慕股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 ...

爱慕股份有限公司章程 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,405.0612 万元。 第七 ...

爱慕股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制 度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在二个交易日内 披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另 有规定的除外： 第五条 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其 专门委员会构成符合法律、 ...

第一章 总则 第一条 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 爱慕股份有限公司提名委员会工作规则 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 本委员会的主要职责权限： 第九条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股 股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能 ...

爱慕股份有限公司信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理，确 保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《爱慕股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本规定。 第二条 适用范围：公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。 第三条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众 查阅。信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 ...

第一条 为加强和规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，完 善自我约束机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱慕股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 爱慕股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及公司所属的全资子公司、控股子公司及分公司 等。 第二章 内部控制环境 第五条 公司内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 第六条 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构 1 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督 ...

爱慕股份有限公司审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作的专门机构。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 1 第八条 本委员会的主要职责与职权包括： 第九条 本委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经本委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》和《爱慕股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 人员组成与 ...

爱慕股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《爱慕股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的保证、抵押或者质押，包括 公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所 股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。公司全资子公司和控 股子公司对于向公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

爱慕股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运 用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司 ...

爱慕股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （六） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本细则的有关规定。 第二章 关联交易 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的 ...