证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-033 爱慕股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 <爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-030 爱慕股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知和会议 材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《爱慕股份有限公司 2 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-034 爱慕股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计 划中 5 名激励对象已离职（含 1 名激励对象退休离职），不再符合激励对象资 格，140 名激励对象因业务单元层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不符合 100%解除限售条件，公司需对上述人员持有已获授但尚未解除限售的部分限制 性股票 156.5088 万股予以回购注销，占公司目前总股本的 0.38%。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 40,812.10 万股变更为 40,655.5912 万股，公司注册资本 由人民币 40,812.10 万元变更为 40,655.5912 万元。 二、修订公司章程情况 根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件 的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-032 爱慕股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董 事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案以及 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2022 年年度股东大会的授 权调整限制性股票回购价格。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关 ...

爱慕股份有限公司 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规定，爱慕股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对《激励计划》首次授予部分第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单进行核查，并发表如下核查意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励 计划》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-029 爱慕股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知和会 议材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上 午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《爱慕股份有限公司 2023 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-028 爱慕股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 408,121,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.75 元（含税），共计派 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-027 爱慕股份有限公司 本次股东大会由董事会召集，会议由半数以上董事推举董事卜才友先生主持， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长张荣明先生、独立董事赵英明先生因 工作原因未能出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 ...

北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《爱慕股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 2024 年 4 月 27 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：6033511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-026 爱慕股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 345,572,172 股。 本次股票上市流通总数为 345,572,172 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 31 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）首次向社会公开发行股票（A 股）40,010,000 股，于 2021 年 5 月 31 日在 上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为 400,010,000 股,其中 有限售条件流通股 360,000,000 股，占公司总股本的 90.00%。截至本公告日，公司 总股本为 408,121,000 股。 本次申请上市流通的限售股 ...