爱慕股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十八日 1 | | | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 6 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表 （以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件 资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion yuan for the full year 2024, reflecting an expected growth of 10% compared to 2023[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,646,000,712.11, a decrease of 5.85% compared to ¥1,748,234,443.13 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥154,647,274.78, down 19.51% from ¥192,130,017.60 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,047,287.28, reflecting a decline of 28.49% compared to ¥174,872,863.90 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 50.50%, amounting to ¥297,785,766.52, down from ¥601,606,142.92[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.39, a decrease of 18.75% from ¥0.48 in the same period last year[13]. - The weighted average return on equity was 3.36%, down 0.84 percentage points from 4.20% year-on-year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,432,664,804.18, an increase of 2.02% from ¥5,324,966,407.46 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.94%, amounting to ¥4,387,612,398.40 compared to ¥4,520,467,465.34 at the end of the previous year[12]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in membership by 20%, reaching a total of 1.5 million members by the end of June 2024[7]. - New product launches in the first half of 2024 included three innovative lingerie lines, contributing to a 25% increase in sales from new products[7]. - The company is expanding its market presence by opening 50 new retail stores across major cities in China by the end of 2024[7]. - The company continues to focus on high-quality intimate apparel and has established a multi-brand, omni-channel development model, enhancing brand recognition and reputation in the market[15]. - The company has launched new brands targeting specific demographics, including HUXI for sensitive skin and CHICHU for the new generation of female athletes, indicating a strategic expansion into health and sports apparel[17]. - The company has established a digital supply chain system, enhancing procurement management through big data technology, and improving multi-brand product supply capabilities[21]. - The company has launched the "seaweed sleepwear" series, which meets consumer demands for comfort, moisture-wicking, and antibacterial properties[28]. - The company has formed strategic partnerships with educational institutions to enhance R&D capabilities, including collaborations with Beijing Institute of Fashion Technology and Capital University of Physical Education and Sports[20]. Research and Development - Research and development investments increased by 30% in the first half of 2024, focusing on sustainable materials and smart textiles[7]. - The company has obtained a total of 146 invention patents and 291 utility model patents, excluding expired patents[32]. - In the first half of 2024, the company launched 29 new patents, including 12 invention patents and 17 utility model patents, enhancing innovation and sustainable development[31]. - The company aims to enhance its R&D capabilities to improve new product sell-through rates and optimize supply chain efficiency[63]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks related to market competition and supply chain disruptions, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company is committed to risk management and compliance, establishing a risk warning mechanism and internal control system[50]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 35.1 tons of greenhouse gas emissions in the first half of 2024[73]. - The company is committed to the national 3060 carbon neutrality goal, continuously exploring and practicing standards for sustainable development[72]. Marketing and Brand Promotion - The company has maintained a strong marketing presence, collaborating with influential figures and platforms to enhance brand visibility and consumer engagement, such as the partnership with VOGUE and various social media campaigns[37][39]. - The company has focused on consumer-centric marketing strategies, utilizing digital tools to enhance customer experience and brand value[34]. - The company has actively engaged in theme marketing activities to resonate with consumer emotions and enhance brand equity[36]. - The company is focusing on brand promotion through social media and influencer interactions to strengthen brand value[49]. Financial Management and Shareholder Relations - The company has committed to ensuring effective use of raised funds and prevent dilution of immediate returns[86]. - The company will disclose specific details regarding the stock repurchase plan, including the range of shares to be repurchased, price range, and completion timeline[80]. - The company has a policy in place to recover all benefits obtained from the stock incentive plan if false information is disclosed[90]. - The company has established a long-term commitment to adhere to regulations regarding related party transactions and to compensate for any losses incurred[90]. Operational Efficiency - The company has developed a flexible production model, integrating self-manufacturing, customized production, and entrusted processing to meet diverse product demands[33]. - The company is committed to continuous improvement in product design and digital operations to counteract cost pressures[63]. - The company is advancing information system construction projects to improve data operations and digitalization across retail, membership, and supply chain[49]. Economic Environment - In the first half of 2024, China's GDP reached 61.7 trillion yuan, growing by 5.0% year-on-year, while per capita disposable income increased by 5.4% to 20,733 yuan[25]. - The retail sales of clothing, shoes, hats, and textiles totaled 709.8 billion yuan, with a year-on-year growth of 1.3%, lagging behind the overall retail sales growth of 3.7%[25]. - The government has initiated a "Consumption Promotion Year" plan to stimulate consumer spending, which is expected to benefit the apparel industry[26].

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-041 爱慕股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2024 年半年度主要经营数据公告如下： 一、2024 年半年度线下销售终端数量变动情况 截至 2024 年半年度末，公司拥有 1,768 家线下销售终端。2024 年半年度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 | 销售终端 | 2023 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 2024 年半年度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | 1,421 | 23 | 81 | 1,363 | | 其中：联营专柜 | 1,149 | 11 | 63 | 1,097 | | 自营-租赁 | 269 | 12 | 18 | 263 | | 自营-自有物业 | 3 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-044 爱慕股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-042 爱慕股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-043 爱慕股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："营 销网络建设项目""信息化系统建设项目"。 节余募集资金金额：12,552.39万元（截至2024年8月19日金额，实际金额 以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规 定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第九次会议及第 三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-040 爱慕股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知和会议 材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实地反映了公司 2024 年上半年的 经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海 ...

中信建投证券股份有限公司 (二) 募集资金使用计划及募集资金投资项目 公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如 下: 单位: 万元 | | | 1 关于爱慕股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份"或"公司")首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等有关规定,对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕1197号),公司首次向社会公开发行股票(A股) 4,001.00万股,每股发行价格20.99元,募集资金总额为人民币83,980.99万元, ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-039 爱慕股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知和会 议材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日 上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长 张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年 半年度报告摘要》。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 （二）审议通过了《关于公 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-038 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2024 年 7 月 22 日召开 2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象中 140 名激励对象因业务单元层面业绩考核或个 人层面绩效考核原因不符合 100%解除限售条件，5 名激励对象离职（含 1 名激 励对象退休离职），根据《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 156.5088 万股 限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日披露于上海证券 交易所网站（ww ...