爱慕股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真 落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、2024 年度公司管理层讨论与分析概述 2024 年，在董事会的支持和协助下，公司经营管理层持续围绕公司经营方 针，从以下几方面展开公司运营工作： 1、推进组织变革，培养新能力、新优势； 2、好内容赋能好产品，全面提升产品力； 3、加速全渠道重构，精准人货场匹配； 4、品牌营销 IP 赋能，推进消费者运营升级； 5、开启海外研发与供应链建设，推进全球战略布局； 6、稳步推进募投项目实施，部分募投项目顺利结项。 详细情况见《公司 2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年 ...

1、基本信息 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-014 爱慕股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"） 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码 · 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10097 号 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10097 号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份")2024年度 的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10094 号的无保留意 见审 计报告。 爱慕股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司 ...

立 ( P 爱慕股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10094 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行在 报告编码:沪25BUSKNUV6 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10094 号 爱慕股份有限公司全体股东: 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 爱慕股份有限公司 一、审计意见 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称爱慕股份)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-013 爱慕股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联独立董事 赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交 易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合 理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对 公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于确认公司 202 ...

爱慕股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司 监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运作和发展 起到了积极作用。 监事会列席了2024年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进 行沟通，查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司 经营管理团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。 二、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-020 爱慕股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行的调整。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更，是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会 ...

爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过， 同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的变更、章程备案等事 宜。 根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，并修订《公司章程》，具体修订情 况如下： 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-018 爱慕股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 是：一般项目：服装服饰零售；服装 | 是：一般项目：服装服饰零售；服装 | | | 服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服 | 服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服 | | | 装辅料销售； ...

爱慕股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，2 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 投资金额：投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市 ...