证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-015 爱慕股份有限公司 爱慕股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 附件：吕晓娣女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负责人 何林渠女士提交的书面辞任报告，何林渠女士因工作调整，申请辞去公司财务负 责人职务，辞职后仍在公司任职，辞任日期为 2025 年 4 月 23 日。何林渠女士辞 任上述职务不会影响公司经营的正常运行。 何林渠女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何林渠女士为公 司经营发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司财务负责人的议案》。经董事长张荣明先生提名，董事会提名委员会、 审计委员会事前审议通过，董事会同意聘任吕晓娣女士为公司财务负责人，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员 会、审计委员会已对吕晓娣女士（简历附后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识 别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-021 爱慕股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 2024 年度计提存货跌价准备 2,745.76 万元。本期计提存货跌价准备主要为： 2024 年度，公司基于不同品牌的市场表现，根据存货可变现净值提取相应跌价 准备。 （二）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合 的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据 表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损 失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分 组 ...

爱慕股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 爱慕股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、上 海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《审 计委员会工作规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，周海涛先生的辞职申请于同日股东大会选举产生新任 独立董事生效，不再担任公司独立董事，公司选举王凡林先生为公司第三届董事 会独立董事。第三届董事会审计委员会成员分别为王凡林先生、史克通先生和宋 玉惠女士，由具有会计专业背景的独立董事王凡林先生担任审计委员会主任委员， 成员组成符合相关法律法规要求，且具备履行审计委员会工作职责的会计、法律、 经济、行业等方面专业知识和经验，能够胜任相关工作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-019 爱慕股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知和会议 材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-007 爱慕股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年的经营和财 务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-006 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知和 会议材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张 荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-009 爱慕股份有限公司 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,146,025,141.99 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回 报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含 税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,555,912 股，以此计算合计拟派 发现金红利 162,622,364.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.55%。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-017 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：250.53 万股 限制性股票回购价格：基于公司拟实施 2024 年度权益分派，根据公司 2022 年年度股东大会授权，董事会将按照公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定对限制性股票的回购价格做出相应调整。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-016 爱慕股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司拟进行 2024 年年度利润分配， 董事会将根据 2022 年年度股东大会的授权调整限制性股票回购价格。现将具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 ...

北京卓纬律师事务所 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就、回购价格 调整及回购注销部分限制性股票相关事项的 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次回购注销和本次调整的批准和信息披露 | | 二、本次解除限售期解除限售条件未成就的具体情况 | | 三、本次调整的具体情况 | | 四、本次回购注销的具体情况 . | | 五、结论意见 13 | 6 注律音见书 北京卓纬律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就、回购价格调整及回 购注销部分限制性股 ...