北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 1. 经爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《爱慕股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 2024 年 7 月 6 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》； 3. 2024 年 7 月 6 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》； 4. 2024 年 7 月 6 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 5. 2024 年 7 月 16 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》 6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（ ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-037 爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 号楼爱慕大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,636,4 ...

北京卓纬律师事务所 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 ==== PI 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 日 录 | 释 | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、本次调整和本次回购注销的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的具体情况……………………………………………………………………9 | | 三、本次回购价格调整的具体情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-036 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,877,312 股。 本次股票上市流通总数为 1,877,312 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 中设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，其 中 113 名激励对象符合解除限售条件，本次可申请解除限售的限制性股票数量为 187.73 ...

爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月二十二日 1 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案 1：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 | 9 | | | | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表 （以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件 资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东 ...

北京卓纬律师事务所 关于 法律意见书 ==== PI 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 日 录 | 释 | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、本次调整和本次回购注销的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的具体情况……………………………………………………………………9 | | 三、本次回购价格调整的具体情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | 四、本次回购注销的具体情况 | ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及调整回购价格相关事项 2024 年 7 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 爱慕股份、上市公司、公司 | 指 | 爱慕股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于爱慕股份有 限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 | | | 指 | 期解除限售条件成就及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股权激励计划、本（次）激励 | 指 | 《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 计划、本计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-035 爱慕股份有限公司 股东大会召开日期：2024年7月22日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-031 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人 本次解除限售股票数量：187.7312 万股，约占目前公司总股本的 0.46% 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董 事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《 ...

爱慕股份有限公司章程 (2024 年 7 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,655.5912 万元 ...