证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-047 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 回购注销原因：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象中 140 名激励对象因业务单元层面业绩考 核或个人层面绩效考核原因不符合 100%解除限售条件，5 名激励对象离职（含 1 名激励对象退休离职），根据《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司对上述激励对象已获授 但尚未解除限售的合计 156.5088 万股限制性股票回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,565,088 | 1,565,088 | 2024 ...

北京卓纬律师事务所 爱慕股份有限公 2023 年限制性股票激励 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 III EE SPT F BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 关于 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、关于本次回购注销的批准和授权 | | 二、本次回购注销的具体情况. | | ················ 11 三、本次回购注销的实施情况 | | .. 四、结论意见 | l 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审阅了 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-046 爱慕股份有限公司 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期一) ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-045 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 号楼爱慕大厦会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 爱慕股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,078,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 85.2881 | 本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、 ...

2. 2024 年 8 月 31 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》； 3. 2024 年 8 月 31 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 ...

爱慕股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十八日 1 | | | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 6 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表 （以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件 资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 ...

中信建投证券股份有限公司 (二) 募集资金使用计划及募集资金投资项目 公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如 下: 单位: 万元 | | | 1 关于爱慕股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份"或"公司")首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等有关规定,对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕1197号),公司首次向社会公开发行股票(A股) 4,001.00万股,每股发行价格20.99元,募集资金总额为人民币83,980.99万元, ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-041 爱慕股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2024 年半年度主要经营数据公告如下： 一、2024 年半年度线下销售终端数量变动情况 截至 2024 年半年度末，公司拥有 1,768 家线下销售终端。2024 年半年度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 | 销售终端 | 2023 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 2024 年半年度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | 1,421 | 23 | 81 | 1,363 | | 其中：联营专柜 | 1,149 | 11 | 63 | 1,097 | | 自营-租赁 | 269 | 12 | 18 | 263 | | 自营-自有物业 | 3 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-042 爱慕股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-040 爱慕股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知和会议 材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实地反映了公司 2024 年上半年的 经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海 ...