北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 淳中科技 603516 北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 六、会议议程 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网 络投票表决情况，并公布各议案表决结果； 一、会议时间：2024 年 9 月 23 日下午 13:30 二、会议方式：现场和网络方式同时召开 三、会议地点：公司 8 层大会议室 四、主持人：董事长何仕达 五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、中伦律师 （二）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始 （二）主持人逐项宣读议案 1.《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.01 何仕达 2.02 张峻峰 2.03 付国义 2.04 王志涛 3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3.01 赵贺春 3.02 王维 4.《关于选 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Chunzhong Technology with a "Recommend" rating [1][50] Core Views - Chunzhong Technology is a leading provider of professional audio-visual solutions, with products widely used in command centers, smart meeting rooms, and commercial applications [1][5] - The company's performance has been under pressure due to delayed orders in specific industries, but a recovery is expected in 2024 as downstream demand rebounds [1][12] - The company has made breakthroughs in self-developed chips, which are expected to enhance gross margins and strengthen core competitiveness [1][3] - Collaboration with Company N in testing and inspection platforms is expected to contribute to incremental performance starting this year [1][4] Business Overview - Chunzhong Technology is a leading domestic display control enterprise, with its downstream primarily focused on specific industries such as military, government, and emergency management [5][8] - The company's revenue mainly comes from display control products, and a performance inflection point has emerged in 2023 [10][12] - The company has expanded its product lines to include professional audio-visual, virtual reality, artificial intelligence, and professional chips [10][11] Industry and Market Analysis - The domestic display control equipment industry is expected to exceed 10 billion yuan by 2025, driven by the continuous advancement of 5G construction and ultra-high-definition video [1][26] - The military and public security sectors are expected to see increased demand for display control systems, supported by government budgets and policy initiatives [21][22] - The ultra-high-definition video industry is projected to grow significantly, with the market size expected to reach 5 trillion yuan by 2025 [26][27] Product and Technology Development - The company has launched three self-developed chips: Coollights, Zeus, and Thor, which are expected to enhance product competitiveness and reduce costs [3][39] - The company has entered the testing and inspection platform business through collaboration with Company N, focusing on liquid cooling testing platforms and AI-based inspection platforms [41][44] - The company's virtual reality products, particularly in the AR field, have shown significant growth potential, contributing to revenue in 2024 [33][34] Financial Performance and Projections - The company's revenue in 2023 was 499 million yuan, with a year-on-year growth of 31%, and net profit attributable to the parent company was 17.5 million yuan [12][52] - Revenue is expected to grow to 634.4 million yuan in 2024, 810.6 million yuan in 2025, and 1.0348 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 91 million yuan, 134 million yuan, and 200 million yuan [46][52] - The company's gross margin is expected to improve from 51% in 2024 to 54% in 2026, driven by the adoption of self-developed chips and improved product mix [46][52] Valuation and Investment Recommendation - The company's PE ratio is projected to be 58x in 2024, 39x in 2025, and 26x in 2026, with a PEG ratio of 0.1x in 2024, indicating undervaluation compared to peers [48][50] - The report recommends the stock based on the company's strong growth potential, technological advancements, and strategic collaborations [50]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京淳中科技股份有限公司董事会,现提名赵贺春为北京淳中科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京淳中科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京淳 中科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-066 北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年9月3日以电话方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际 出席会议监事3名。本次会议由监事会主席胡沉先生主持，会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 二、 会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一） 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司监事会提名傅磊明、孙晶晶担任第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附 件）。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 上述两位监事候选人经股东大会审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王维，已充分了解并同意由提名人北京淳中科技股份有限公司董事 会提名为北京淳中科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京淳 中科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京淳中科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-067 北京淳中科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、 董事会换届选举情况 公司于2024年9月6日召开2024年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同 意，选举莫莉女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。莫莉女 士将与公司2024年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司 第四届监事会。 经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的工作情况和 任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见。公司于2024年9月6日召开第三 届董事会第三十一次会议，审 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-069 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵贺春，已充分了解并同意由提名人北京淳中科技股份有限公司董 事会提名为北京淳中科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 淳中科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-065 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于2024年9月3日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月6日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6 人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定 和要求履行董事职务。出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决： 1、提名何仕达为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、提名张峻峰为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3、提名付国义为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京淳中科技股份有限公司董事会,现提名王维为北京淳中科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任北京淳中科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京淳中 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...