格隆汇7月30日丨锦泓集团(603518.SH)公布第一期锦泓领航员工持股计划，拟参加本次员工持股计划的 员工总人数不超过13人，其中董事、高级管理人员共2人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 本员工持股计划设立时计划份额合计不超过240.683366万份，以"份"为认购单位，每1份额的认购价格 为人民币1.00元，筹集资金总额上限为240.683366万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律 法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 ...

锦泓时装集团股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交 易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资 ...

第一章 总 则 第一条为了规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称"融资"，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 融资和对外担保管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第三条本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 ...

锦泓时装集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 重大经营与投资决策管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总裁办（战略部）为公司重大经营决策的职能部门， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总裁办（战略部）为公司管理投 资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的 编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； 1 （二 ...

锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公 司"）第一期锦泓领航员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持 股计划（草案）》之规定，特制定《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航 员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计划管理办 法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘岩平，已充分了解并同意由提名人锦泓时装集团股份 有限公司董事会提名为锦泓时装集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任锦泓时装集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人锦泓时装集团股份有限公司董事会，现提名沙曙东为 锦泓时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦泓 时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦泓时装集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划(草案) 法 律 意 见 书 五、本员工持股计划的信息披露 . 六、结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划(草案)的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集 团"或"公司",证券代码 603518）的委托,为公司实施第一期锦泓领航员工 持股计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 ANDING 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-665 ...

1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理， 根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会 在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会"， 删除"监事会"、"监事"相关表述等。 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-050 锦泓时装集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

证券简称：锦泓集团 证券代码：603518 锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2 风险提示 1、锦泓时装集团股份有限公司（以下称"锦泓集团"或"公司"）第一期 锦泓领航员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 四、本员工持股计划设立时计划份额合计不超过 240.683366 万份，以"份" 为认购单位，每 1 份额的认购价格为人民币 1.00 元，筹集资金 ...