1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理， 根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会 在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会"， 删除"监事会"、"监事"相关表述等。 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-050 锦泓时装集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

证券简称：锦泓集团 证券代码：603518 锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2 风险提示 1、锦泓时装集团股份有限公司（以下称"锦泓集团"或"公司"）第一期 锦泓领航员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 四、本员工持股计划设立时计划份额合计不超过 240.683366 万份，以"份" 为认购单位，每 1 份额的认购价格为人民币 1.00 元，筹集资金 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沙曙东，已充分了解并同意由提名人锦泓时装集团股份 有限公司董事会提名为锦泓时装集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任锦泓时装集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 7 月 30 日 1、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机 制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝 聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远 可持续发展。 2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》 等法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策 程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对 象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与本次员工持股计划的情形。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次员工持股计划， 并同意将第一期锦泓领航员工持股计划相关议案提交公司股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期锦泓领航 员工持股计划相关事项的审核意见 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《锦 泓时装集团股份有限公司章程》的有关规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职 资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人朱达辉先生、沙曙东女士、潘 岩平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的 股东之间不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职符合《公 司法》等法律、法规和规定要求的条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中 有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。 2、经审查，上述三位独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，其任职资格、教育背景、工 作经历、业务能力符合公司 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年7月修订草案 江苏·南京 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第一节 | 总经理 | 39 ...

锦泓时装集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 第一届职工代表大会第四次会议，选举陶为民先生为公司第六届董事会职工代表 董事（简历见附件）。该董事将与公司股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事 共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-052 上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 陶为民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 2 月出生，研究生学 历。1986 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于南京三五 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人锦泓时装集团股份有限公司董事会，现提名朱达辉为 锦泓时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦泓 时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦泓时装集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人锦泓时装集团股份有限公司董事会，现提名潘岩平为 锦泓时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦泓 时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦泓时装集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-051 锦泓时装集团股份有限公司关于 续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 2025 年 7 月 30 日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交至公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （6） 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业 务收入 ...