锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603518 公司简称：锦泓集团 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,152,852,132.70, representing a decrease of 1.24% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 116,119,649.86, an increase of 13.19% year-on-year[6] - Basic earnings per share were CNY 0.33, up by 10.00% from the same quarter last year[6] - Total revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,144,792,789.13, a decrease of 1.45% compared to the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 116,119,649.86, compared to CNY 102,585,354.29 in Q1 2023, representing a growth of 13.2%[31] - The company’s operating profit for Q1 2024 was CNY 155,904,220.12, compared to CNY 138,895,471.78 in Q1 2023, indicating an increase of 12.2%[31] - In Q1 2024, the total comprehensive income reached CNY 115,446,939.78, an increase from CNY 102,293,438.30 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 12.3%[32] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.33, up from CNY 0.30 in Q1 2023, representing a growth of 10%[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached CNY 268,028,812.91, reflecting a growth of 30.07% compared to the previous year[6] - Net cash flow from operating activities was CNY 268,028,812.91, compared to CNY 206,062,939.28 in the same period last year, indicating an increase of about 30.1%[35] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,147,727,786.90, while cash outflow was CNY 879,698,973.99, resulting in a net cash flow of CNY 268,028,812.91[35] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 636,417,519.71 from CNY 470,122,370.95 year-over-year, marking a growth of approximately 35.4%[37] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 35,617.93, compared to a negative impact of CNY -271,662.42 in the previous year[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,598,253,501.28, a decrease of 1.12% from the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to CNY 2,087,830,760.36 in Q1 2024 from CNY 2,271,660,841.91 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 8.1%[27] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 5,598,253,501.28, slightly down from CNY 5,661,827,815.39 at the end of Q1 2023[27] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,510,422,740.92 in Q1 2024 from CNY 3,390,166,973.48 in Q1 2023, reflecting a growth of about 3.5%[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,108[12] - The top shareholder, Wang Zhiqin, holds 18.05% of the shares, with a total of 62,659,420 shares pledged[12] Operational Metrics - The gross profit margin for the overall business was 70.19%, reflecting a slight increase of 0.82% year-on-year[16] - The number of physical stores decreased by 8.26% year-on-year, with a total of 1,296 stores at the end of the reporting period[15] - VGRASS brand reported a revenue of CNY 204,334,623.79, down 14.22% year-on-year, with a gross margin of 74.12%[16] - TEENIE WEENIE brand generated CNY 917,656,499.34 in revenue, a slight increase of 0.31% year-on-year, with a gross margin of 69.16%[16] - Online sales accounted for CNY 434,052,030.42 with a gross margin of 65.71%, while offline sales were CNY 710,740,758.71 with a gross margin of 72.92%[17] - The average selling price for VGRASS increased by 1.1% to CNY 3,479, while TEENIE WEENIE's average price rose by 3.2% to CNY 873[18] - The monthly average sales revenue for new VGRASS stores was CNY 54,500, while for existing stores it was CNY 372,000[19] - The monthly average sales revenue for new TEENIE WEENIE stores was CNY 177,300, while existing stores generated CNY 175,700[20] Expenses - Financial expenses decreased by 42% due to a reduction in borrowing scale and interest rates[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,443,061.91, up from CNY 27,591,019.53 in Q1 2023, marking an increase of 17.5%[30] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 55,040,125.00 in Q1 2024 from CNY 140,163,013.89 in Q1 2023, a reduction of approximately 60.8%[26] - The company reduced short-term borrowings by 61%, repaying CNY 90 million in bank loans[10] Investment Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -10,358,907.22, an improvement from CNY -21,079,366.04 in Q1 2023[36] - Cash inflow from financing activities was CNY 55,379,386.14, while cash outflow totaled CNY 210,843,411.94, leading to a net cash flow of CNY -155,464,025.80[36] Sales Performance - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 1,142,073,380.43, compared to CNY 1,106,908,108.66 in Q1 2023, reflecting a growth of about 3.2%[35]

锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2023 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席了 2023 年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大 决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为 的规范。 二、监事会的独立意见 （一） 公司依法运作情况 锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。 （三） 审核公司内部控制情况 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 ...

锦泓时装集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事邱平、沙曙东、潘岩平的任职经历及其向董事会提交的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《独立董事工作制 度》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： ...

锦泓时装集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A592 号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了锦泓集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

锦泓时装集团股份有限公司 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024 年 4 月 25 日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政 策，同意将 2023 年利润分配议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户股份后的股份数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配 ...