| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤 勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 独立董事潘岩平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 10 月出生， 中共党员，法学硕士、具有律师从业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律 师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务 所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事， 2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《审计委员会工作 细则》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度 工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事沙曙东女士、独立董事潘岩平 先生、董事赵玥女士担任，其中主任委员由会计专业人员沙曙东女士担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执 行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监 事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司 的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 3、指导内部审计工作 2023年度审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内 部审计机构严格按照公司内部审计工作要 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）2019 年公 开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求， 对锦泓集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓集团向 社会公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除与本次可转换公司债券 发行相关 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，锦泓时装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）2019 年公 开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对锦泓集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"公司"）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换 公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金 总额为 74,600.00 万元。扣除 ...

锦泓时装集团股份有限公司 专项报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于锦泓时装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1218号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A592 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately RMB 4.54 billion, representing a year-on-year increase of 16.55% compared to RMB 3.90 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 297.62 million, a significant increase of 316.76% from RMB 71.41 million in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 270.24 million, reflecting a substantial increase of 478.23% compared to RMB 46.74 million in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.87, representing a significant increase of 248.00% from CNY 0.25 in 2022[22]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.83, reflecting a 232.00% increase from CNY 0.25 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 0.79 per share, a 393.75% increase from CNY 0.16 in 2022[22]. - The total revenue for the year 2023 reached CNY 4,519,007,237.9, representing a year-on-year increase of 16.33%[87]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[149]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a growth of 20% compared to the previous year[196]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.60 per 10 shares (including tax) based on the total share capital after deducting shares in the repurchase account[3]. - The operating cash flow for the year was CNY 932,742,411.27, a substantial increase of 69.99% compared to CNY 548,702,761.69 in the previous year[21]. - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 90,239,627.14, which accounts for 30.32% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[171][172]. Risk Management and Compliance - The company has detailed descriptions of market, operational, and financial risks in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy of the financial statements[4]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[154]. - The company has not reported any objections from directors regarding company matters during the reporting period[158]. - The company has committed to not engaging in competitive activities that threaten its main business, ensuring a focus on its core operations[198]. Brand and Market Strategy - The company is committed to ongoing product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[4]. - The company has enhanced its brand positioning and marketing capabilities for the Teenie Weenie brand, focusing on quality upgrades in fabric, design, and craftsmanship, resulting in increased consumer appeal and brand image[31]. - VGRASS brand has strengthened cross-industry collaborations and upgraded its visual identity, producing content that resonates with consumers, including partnerships with well-known dancers and athletes[33]. - The company has established a strong brand matrix, covering mid to high-end apparel, with a focus on cultural elements and high-quality craftsmanship[47]. - The company operates a multi-brand pyramid structure with three main brands: Teenie Weenie, VGRASS, and Yuanxian, covering mid to high-end product lines[54]. Operational Efficiency and Innovation - The company has optimized its digital infrastructure, creating a data-driven platform to improve customer engagement and streamline supply chain management, enhancing operational efficiency[41]. - The company is transforming its supply chain from a traditional "sales-driven production" model to a flexible "production-research integration and sales coordination" model, enhancing sales opportunities through data sharing and market insights[42]. - The company is actively exploring AI applications in the apparel sector to improve design and marketing processes, thereby increasing operational efficiency and reducing costs[133]. - The company is investing heavily in technology development, allocating 50 million towards R&D for innovative fabric technologies[149]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 40% increase in online sales by the end of 2024[196]. Employee and Talent Management - The company emphasizes a competitive salary structure based on internal and external benchmarking to ensure employee motivation and retention[163]. - The training program focuses on building three key teams: management, professional talent, and campus recruits to enhance talent quality and support strategic goals[164]. - The company has established an internal lecturer team to facilitate knowledge transfer and create internal training courses[165]. - The total number of employees in the parent company is 204, while the main subsidiaries employ 2,010, resulting in a total of 2,214 employees[162]. Future Outlook and Growth Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[149]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 5% market share in each[149]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million earmarked for potential targets[149]. - The company plans to continue exploring a multi-channel integrated new retail model, enhancing offline retail channels through new retail empowerment, and expanding its franchise business to increase franchise revenue scale[131]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance framework to ensure fair and transparent shareholder meetings, allowing more shareholders to participate[186]. - The total pre-tax remuneration for all listed directors and supervisors amounted to 11,761,000 RMB[147]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee[158]. - The company guarantees that all information provided for transactions is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[192].

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人沙曙东，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事沙曙东，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 1 月出生， 具备注册会计师证书与高级会计师职称。2001 年 1 月至 2012 年 12 月曾任江苏 天华大彭会计师事务所经理，从事审计相关工作；2013 年 1 月至今任职信永中 和会计师事务所审计总监。2021 年 11 月至今担任苏州嘉诺环境科技股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存 ...

锦泓时装集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn 三、注册会计师的责任 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fay · E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1217号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团") 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦泓集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为锦泓集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 锦泓集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...