江苏立霸实业股份有限公司 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，对公 司监事的权利与义务具有法律约束力的文件。 第二章 监事 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高江苏立霸实业股份有限公司（以下称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他部 门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-051 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 15:00-16:00 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16: ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-046 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/22 | － | 2023/9/25 | 2023/9/25 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 266,327,839 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 266,327,839.00 元。 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 = 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏立霸实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏立霸实业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-045 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,847,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8850 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长宋剑锐先生主 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-044 江苏立霸实业股份有限公司 关于股权投资基金完成募集的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 对外投资概述 二、 对外投资进展 2023 年 9 月 1 日，公司收到合伙企业管理人青岛金玉浑璞私募基金管理 合伙企业（有限合伙）通知，浑璞华芯六期基金合伙企业于 2023 年 8 月 28 日 完成工商变更登记手续，取得了青岛市市场监督管理局颁发的《营业执照》；于 2023 年 8 月 29 日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续， 取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SAAK48。 根据相关法律法规的要求，浑璞华芯六期基金合伙企业已全部完成实缴出资， 实际募集资金人民币 15,000.00 万元。各合伙人实缴出资情况如下： 1 / 3 | 序号 | 类型 | 合伙人名称 | 认缴金额 | 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币万元） | | | ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 （星期五）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台 （http://sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目召开了 2023 年半年度业绩说明 会。现将召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 18 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-038）。公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com） 的"上证 e 访谈"栏目以网络互动交流方式召开了业绩说明会。 公司董事长兼总经理宋剑锐先生、财务总监杨敏女士、独立董事益智 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥659.93 million, a decrease of 10.09% compared to ¥733.99 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥668.10 million, representing an increase of 110.68% from ¥317.12 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥2.51, up 110.80% from ¥1.19 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.59% to approximately ¥61.43 million, down from ¥121.86 million in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥52.90 million, a decrease of 18.88% from ¥65.21 million in the previous year[22]. - The company reported a net profit of 615,205,114.08 CNY from non-recurring gains and losses during the reporting period[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 659.93 million, a decrease of 10.09% year-on-year[36]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 668.10 million, an increase of 110.68% year-on-year[35]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 659,929,716.98, a decrease of 10.1% compared to CNY 733,999,122.81 in the same period of 2022[105]. - Net profit for the first half of 2023 reached CNY 668,101,713.02, representing a significant increase of 110.5% compared to CNY 317,118,072.83 in the first half of 2022[106]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥2.48 billion, an increase of 34.84% from ¥1.84 billion at the end of the previous year[22]. - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 2,480,172,611.12, an increase from CNY 1,839,182,983.67 at the end of the previous year[103]. - Total liabilities rose to CNY 718,466,010.91 from CNY 558,237,752.58, marking an increase of approximately 29%[99]. - Total liabilities amounted to CNY 717,840,734.47, up from CNY 557,899,756.27 year-over-year[103]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,765,989,796.00, up from CNY 1,284,317,570.28, representing a growth of around 38%[99]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the period was 1,765,989,796.00 RMB, reflecting growth from the previous year's balance[121]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased by 348.24% to CNY 965.79 million, mainly due to received investment income[41]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 837.55 million, significantly higher than the previous year[37]. - The company recognized investment income of CNY 437.81 million from the sale of shares in TuoJing Technology[38]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥950,812,308.61, compared to ¥48,135,665.53 in the first half of 2022, indicating a significant increase[113]. - The cash outflow related to investment activities totaled 113,259,125.73 RMB, compared to 48,200,762.70 RMB in the previous period, indicating increased investment activity[116]. Market and Product Development - The company maintains a production model centered on "sales-driven production" to meet the personalized needs of the home appliance industry[27]. - The company developed 50 new PCM products and 26 new VCM products in the first half of 2023, with 10 and 4 products respectively entering mass production[34]. - The company is actively exploring new markets, including air conditioning and television back panels, to diversify its product offerings[32]. - The company aims to enhance product recognition and market share by leveraging existing resources and R&D capabilities to meet consumer demands[51]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[100]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥10 per 10 shares, based on a total share capital of 266,327,839 shares as of June 30, 2023[6]. - The company has appointed Song Jianrui as the new General Manager, with a term lasting until the end of the tenth board of directors[58]. - The company’s tenth board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, with terms lasting three years[57]. - The company reported a commitment to strictly adhere to all public commitments made during the initial public offering and listing process, actively accepting social supervision[72]. - The controlling shareholder, Lu Fengxian, and the director, Jiang Dawei, committed to long-term holding of company shares and will not transfer shares within a specified lock-up period[72]. Environmental and Compliance - The company has upgraded its VOCs waste gas treatment system, implementing three sets of RTO regenerative thermal oxidation devices to improve energy utilization and reduce carbon emissions[64]. - The company has established a monitoring plan for environmental self-monitoring, with all results meeting compliance standards and published on designated government platforms[67]. - The company’s pollution prevention facilities are operating well, ensuring stable compliance with pollutant discharge standards[64]. - The company has not reported any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[69]. - The company has implemented strict management measures for environmental facilities, ensuring no unauthorized shutdowns and enhancing operational stability[64]. Financial Management and Accounting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and operational results[138]. - The company’s financial reports are prepared based on the principle of going concern, indicating confidence in its ongoing operations[137]. - Financial assets are classified into three categories based on the business model and cash flow characteristics: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[162]. - The company ensures that financial assets and liabilities are reported accurately in accordance with their liquidity and classification[166]. - The company adopts a systematic approach to managing financial instruments, ensuring compliance with relevant accounting standards and regulations[168].

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-042 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海 ...