江苏立霸实业股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）融资与对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《江苏立霸实业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身（包括控股子公司）债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不 ...

江苏立霸实业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套 期保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规 及规范性文件，以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围内的子公司的外汇套期保值业务。 公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有 权决策机构审议通过，公司及纳入合并范围内的子公司不得开展外汇套期保值业 务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉 期及其他外汇衍生产品等业务或上 ...

江苏立霸实业股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 1 / 49 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏立霸实业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事益智、夏维剑、汪晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事益智、夏维剑、汪晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 江苏立霸实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-011 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司2025-2026年度开展外汇套期保值业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏立霸实业股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证 日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称"子 公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套 期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务 及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自公司第十届董事会第十三次会议审议 通过之日起一年内。 ●已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第 十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 ...

关于江苏立霸实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏立霸实业股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）68278880 江苏立霸实业股份有限公司 控股股 东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓攘宇[2025]00000619 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1 -2 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（lutyc/xx articles/ great)，进行查看 一 江苏立霸实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ii 江苏立霸实业股份有限公司 2024 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏立霸实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 ...

本次会计政策变更后，公司按照解释第 18 号要求执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更 的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 本次会计政策变更。 江苏立霸实业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-009 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，包括但 不限于银行、证券公司、信托公司等机构 ●委托理财金额：自有资金不超过 5 亿元人民币 ●委托理财产品名称：结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品 ●委托理财期限：自第十届董事会第十三次审议通过后一年内 ●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）考虑到前次审议批准的使 用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的 资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，拟使用不超 过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进 行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-013 重要内容提示： ●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第九届监事会第 六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大 会审议。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 ...