证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-011 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司2025-2026年度开展外汇套期保值业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏立霸实业股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证 日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称"子 公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套 期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务 及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自公司第十届董事会第十三次会议审议 通过之日起一年内。 ●已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第 十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 ...

本次会计政策变更后，公司按照解释第 18 号要求执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更 的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 本次会计政策变更。 江苏立霸实业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏立霸实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-009 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，包括但 不限于银行、证券公司、信托公司等机构 ●委托理财金额：自有资金不超过 5 亿元人民币 ●委托理财产品名称：结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品 ●委托理财期限：自第十届董事会第十三次审议通过后一年内 ●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）考虑到前次审议批准的使 用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的 资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，拟使用不超 过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进 行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-013 重要内容提示： ●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第九届监事会第 六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大 会审议。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-018 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日和 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 04 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二) 上午 10: ...

江苏立霸实业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000790 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏立霸实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-85 | 审 计 报 告 ...

江苏立霸实业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 及时召开监事会审议公司重大事项，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、 高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托 理财、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，积极履行自身职责。现将 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，公司在会议室召开第八届监事会第十七次会议，审 议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 2、2024 年 1 月 29 日，公司在会议室召开第九届监事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司在会议室召开第九届监事会第二次会议，审议 通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会 2 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-016 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 | | --- | --- | --- | | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 | | | 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） | 购之日起 日内注销；属于第（二）项、第（四） 10 | | | 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 | 项情形的，应当在 个月内转让或注销；属于第 6 | | | 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 | （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 | | | 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 | 合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份 | | | 行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 | 总数的 年内转让或注销。 10%，并应当在 3 | | | 销。 | | | 16 | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十七条 公司的股份应当依法转让。 | | | 第二十七条 公司不接 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-012 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》。经综合考虑，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"或"北京德皓国际"）为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2024 年年度股 东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授 权管理层与会计师事务所协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 3、诚信记录 截至 ...