江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------- ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-043 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 01 日 下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 11 月 01 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五) 至 10 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jslb@jsliba.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-041 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-042 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士 主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-037 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 26 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 02 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事会秘书：顾春兰女士 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一) 下午 1 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-039 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司变更内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱娅群女士简历如下： 钱娅群：1970 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学 历，曾任江苏电缆厂往来会计、成本会计；宜兴乐祺纺织印染有限公司成本会计、 总账会计；无锡市群星线缆有限公司财务经理、财务总监；2024 年 5 月至今在 立霸股份公司从事内部审计工作。 钱娅群女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）审计部门负责人许建文先 生因工作调整，不再担任公司审计部负责人。 特此公告。 为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计 委员会 ...

第一章 总则 第一条 为了提高江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏立霸实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 江苏立霸实业股份有限公司 舆情管理制度 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-035 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要 的编制符合法律、法规、公司章 ...

重要内容提示： ●减资公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称"立霸贸易"）、 无锡立霸创业投资有限公司（以下简称"立霸创投"）； ●减资金额：本次减资后，立霸贸易注册资本由 1,000 万元减少至 100 万 元人民币；立霸创投注册资本由 10,000 万元减少至 1,500 万元人民币； ●本次减资事项已经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"或"立 霸股份"）第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议； 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-038 江苏立霸实业股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、 本次减资概述 为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司 立霸贸易和立霸创投分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的要 求及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。若上述主体从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线 ...