江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-008 1、 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况； 在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-007 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案尚需公司 ...

1、审议通过《关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保额度总计为 15,000 万元人民币，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控 范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 一致同意该项议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和 主持，于 2025 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召 开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-014 江苏立霸实业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 921,977,795.24 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除目前公司回购专 用账户中的股份为基数分配利润。根据中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,710,064,344.26, representing a 12.19% increase compared to ¥1,524,233,074.82 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased significantly by 75.15% to ¥158,992,880.09 in 2024 from ¥639,824,590.50 in 2023[23]. - The basic earnings per share (EPS) dropped to ¥0.60 in 2024, down 75.00% from ¥2.40 in 2023[24]. - The weighted average return on equity (ROE) fell to 11.62% in 2024, a decrease of 33.18 percentage points from 44.80% in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 74.05% to ¥98,320,286.30 in 2024, compared to ¥56,489,503.85 in 2023[23]. - The total assets decreased by 17.69% to ¥1,603,286,509.21 at the end of 2024, down from ¥1,947,866,532.22 at the end of 2023[23]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥7,895,018.53 in 2024, significantly lower than ¥536,751,548.99 in 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring items for 2024 was ¥151,097,861.56, a 46.59% increase from ¥103,073,041.51 in 2023[23]. - The company achieved a revenue of 1.71 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 12.19%[48]. - The net profit attributable to shareholders was 159 million RMB, a decrease of 75.15% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 46.59% to 151 million RMB[47]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute cash dividends of 10 RMB per 10 shares, totaling approximately 263.78 million RMB, based on a total share count of 263,777,743 shares after deducting treasury shares[5]. - The total cash dividend for 2024, including the amount for share buybacks, is projected to be 284,193,918.38 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 178.75% of the net profit attributable to ordinary shareholders[127]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached 980,312,812.30 RMB, with an average cash dividend ratio of 215.71%[129]. Risk Management and Compliance - The company has provided a detailed description of potential risks in the annual report, particularly in the section discussing future development[9]. - The company emphasizes the importance of risk management in response to potential fluctuations in the home appliance industry[89]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance management effectiveness and risk prevention, ensuring compliance and asset security[131]. - The company has not reported any violations regarding guarantees during the reporting period[157]. - The company has not encountered any significant accounting errors that would require correction or impact its financial results[159]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.66% to 55.92 million RMB, reflecting a focus on enhancing R&D capabilities[49]. - The company launched 80 new PCM products and 27 new VCM products during the reporting period, with 29 and 6 of them entering mass production, respectively[46]. - The company has a competitive advantage in technology research and development, new product promotion, product quality, and customer service[84]. Market Position and Industry Trends - The company is recognized as one of the leading manufacturers of composite materials for home appliances in China, with strong technical R&D and customer service advantages[36]. - The home appliance industry in China is expected to continue its steady growth due to supportive government policies and a recovering international market[35]. - The home appliance industry is experiencing new opportunities due to product upgrades and the release of pent-up demand[86]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive investor relations management system to ensure fair treatment of all investors and protect the rights of minority shareholders[97]. - The company has held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[94]. - The company has not faced any major changes in competition or business operations from controlling shareholders[99]. - The company has implemented measures to prevent insider trading and manage insider information effectively[97]. Environmental Responsibility - The company invested 4,351,100 RMB in environmental protection initiatives during the reporting period[138]. - The company has upgraded its VOCs waste gas treatment system, introducing three sets of RTO regenerative thermal oxidation devices to convert low-concentration VOCs pollutants into high-concentration gases[142]. - The company achieved stable compliance with pollutant discharge standards during the reporting period[143]. - The company has developed an emergency response plan for sudden environmental incidents, enhancing safety management and environmental hazard inspections[145]. Future Outlook - The company expects 2025 revenue to reach 1.796 billion yuan, a 5% increase from 2024[88]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be 158.6528 million yuan, also a 5% increase from 2024[88]. - The company plans to enhance its core competitiveness by upgrading equipment and increasing production capacity[87].

立霸股份（603519）公告，2024年营业收入17.1亿元，同比增长12.19%。归属于上市公司股东的净利润 1.59亿元，同比下降75.15%。基本每股收益0.6元／股，同比下降75.00%。公司拟以实施权益分派股权 登记日的应分配股数2.64亿股为基数，每10股派发现金股利10元(含税)，合计拟派发的现金红利为2.64 亿元(含税)。 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 5 日 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-005 江苏立霸实业股份有限公司 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 候选董事卢凤仙女士 | 128,039,560 | 98.8166 | 是 | (二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,572,868 | | 3、出席会议的股东所 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏立霸实业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有 关规定,出具本法律意见书。 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏立霸实业股份有限公司 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登《江苏立霸实 业股份有限公司关于召开 2025年第一次 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-006 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 (1) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期 至公司第十届董事会届满时止。经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战 略委员会主任委员。本次补选完成后，公司董事会战略委员会组成人员为： 卢凤仙女士（主任）、汪晓东先生、夏维剑先生。 (2) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会提名委员会委员，任期 至公司第十届董事会届满时止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会组成人 员为：益智先生（主任）、卢凤仙女士、夏维剑先生。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室 ...