江苏立霸实业股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏立霸实业股份有限公司 (以下简称"公司")对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全、以及对公司声 誉、公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应 对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及分/子公司。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一)治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重 ...

江苏立霸实业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财 业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及上海证券交易所相关业 务规则允许的情况下，公司在有效控制投资风险并履行投资决策程序的前提下， 以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过委托银行、证券公 司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等专业金融机构进行低风险 投资理财的行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司委托理财的资金不得投资境内外股票、期货投资、证券投资基金等有价 证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种 为主要投资标的的理财产品（不包含固定收益类或者承诺保 ...

第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度、 上海证券交易所以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事长的审核同意，方可对外报 道、传送。 江苏立霸实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 ...

江苏立霸实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第三章 董事选举的投票与当选 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东 会的通知中表明该次董事的选举采用累积投票制。由职工代表担任的董事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则相关规定。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东会选举两 名以上董事时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数 等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第二章 ...

第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、正在策划、审批期间的重大事项等。 江苏立霸实业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，规范外部信息使用人使用公司信息的行为，确保公平信息披露， 防范内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规等有权要求公司报 送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知 悉相关信息的单位或个人。公司及下设各部门、分/子公司以及公司的董事、高 级管理人员和其他相关人员向前述单位或个人提供有关信息时适用本制度的规 定。 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-026 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 28 日（星期四） 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2025 年 08 月 28 日（星期四）10:00-11:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-027 江苏立霸实业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记事宜及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 在 公司会议室召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修订公司部分治理制度 的议案》，同日公司召开了第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于废止〈公司 监事会议事规则〉的议案》。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏立霸实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 江苏立霸实业股份有限公司 1 / 4 事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的， 公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 第六条 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定继续履行职责： （一 ...

江苏立霸实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国内部审计准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及国家其他有关法律 法规，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-028 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...