江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：603519） 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月二日 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1 / 9 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 | 会议议程 ……………………………………………………………………………03 | | --- | | 会议须知 ……………………………………………………………………………05 | | 议案一《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》………………………………07 | | 议案二《关于修订<公司独立董事制度>的议案》…………………………………08 | | 议案三《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》………………………………09 | 2 / 9 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 2 日的 交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-052 江苏立霸实业股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人提议 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士《关于提议江苏立霸实业股份有限 公司回购公司股份的函》。卢凤仙女士提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士 2、提议时间：2023 年 10 月 18 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激 励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥402,404,576.84, representing an increase of 18.41% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥53,151,673.17, a decrease of 128.77% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,094,616.09, up 12.90% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.20, a decrease of 128.92% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity was -1.34%, a decrease of 17.28 percentage points compared to the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 614,950,039.85, an increase of 22.5% compared to CNY 501,843,390.71 in Q3 2022[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 2.31, up from CNY 1.88 in the same period last year, representing a growth of 22.9%[19] - The company reported a total profit of CNY 717,033,149.90 for Q3 2023, an increase of 22.8% compared to CNY 584,037,338.82 in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,019,980,663.00, an increase of 9.63% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,446,510,283.83, up 12.63% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 919,110,337.57, significantly up from CNY 215,462,674.09 at the end of 2022[13] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,019,980,663.00, compared to CNY 1,842,555,322.86 at the end of 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 573,470,379.17, slightly up from CNY 558,237,752.58 at the end of 2022[15] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,446,510,283.83, up from CNY 1,284,317,570.28 at the end of 2022[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥83,718,389.03, a decrease of 39.74% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 83,718,389.03, a decrease of 39.8% from CNY 138,932,668.52 in the previous year[19] - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,096,789,114.66, compared to a negative cash flow of CNY 5,861,538.04 in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 887,240,322.51, a substantial increase from CNY 155,218,957.83 at the end of Q3 2022[20] Costs and Expenses - The company reported non-recurring gains and losses totaling -¥84,246,289.27 for Q3 2023, significantly impacting net profit[8] - The company has experienced increased procurement costs for raw materials, contributing to the decline in cash flow from operating activities[9] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 965,682,183.64, slightly down from CNY 966,934,575.68 in the previous year[17] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 34,343,230.76 from CNY 35,082,046.18 in the previous year[17] - The company incurred credit impairment losses of CNY 994,275.60 in Q3 2023, compared to CNY 290,322.82 in the same period last year, indicating a significant increase in credit risk[18] Investment Income - Investment income for the first three quarters of 2023 reached CNY 620,710,199.78, an increase from CNY 476,492,418.67 in the same period of 2022[17] - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was CNY 1,358,445,068.70, significantly higher than CNY 103,382,344.07 in the same period last year[20]

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-050 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-048 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士 主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司规范运作、信息 披露、公司治理等方面的积极作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-049 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司副总经理离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理吴志忠先生的辞职报告。因工作调整原因，吴志忠先生申请辞去公司副总 经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效，副总经理职务辞职后，吴 志忠先生仍在公司担任董事职务。 公司及董事会衷心感谢吴志忠先生在副总经理任职期间为公司发展所做出 的贡献！ 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 ...

江苏立霸实业股份有限公司 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-047 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年10月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结 ...

第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董 事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利 益，并接受监事会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章，包括安排会议议程、准备会议文件、组织协调召开会议、负责会议记 录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 江苏立霸实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和 ...

江苏立霸实业股份有限公司 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，对公 司监事的权利与义务具有法律约束力的文件。 第二章 监事 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证 ...