江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：603519） 2025 年第一次临时股东大会会议材料 二零二五年二月五日 1 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 会议议程 ……………………………………………………………………………03 | | --- | | 会议须知 ……………………………………………………………………………05 | | 议案一《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 ……………………………07 | 2 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 5 日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 2025 年 2 月 5 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 2 月 5 日下午 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-002 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 1 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于推选公司第十届董事会临时董事长的议案》 公司原董事长宋剑锐先生近日因家庭原因提出辞去公司董事长（法定代表 人）、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常 运行，根据 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-003 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 5 日 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 154 million yuan for 2024, a decrease of about 75.93% compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around 146 million yuan, an increase of approximately 41.65% year-on-year [2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 639.82 million yuan, with a net profit of 103.07 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [5]. - The decline in net profit is primarily due to the absence of significant non-operating gains in 2024, following a substantial investment gain of 624 million yuan in 2023 [6]. Business Performance - The company achieved record production and sales volumes in the color-coated board sector during the reporting period, indicating stable overall business performance [6]. - The company has continuously invested in research and innovation to maintain its technological leadership and market competitiveness [6]. Audit and Reporting - The financial data provided is preliminary and has not yet been audited by registered accountants [7]. - The company has communicated with its annual audit accounting firm regarding the performance forecast, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [7]. - The specific performance data will be detailed in the company's 2024 annual report [8]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [8].

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-041 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥410,037,642.01, representing a year-on-year increase of 1.90%[2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥34,244,936.67, a decrease of 82.06% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,131,710.73, an increase of 9.77% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.13, down 81.82% from ¥0.42 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,227,659,051.37, an increase of 15.6% compared to ¥1,062,334,293.82 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥110,352,748.28, a decrease of 82.1% compared to ¥614,950,039.85 in the same period of 2023[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 is CNY 110,352,748.28, compared to CNY 614,950,039.85 in the same period of 2023, representing a significant decrease[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,484,841,363.08, a decrease of 23.77% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were ¥1,484,841,363.08, down from ¥1,947,866,532.22 at the end of the same quarter in 2023[15]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were ¥198,620,845.98, a decrease from ¥487,804,845.02 in the previous year[15]. - The total current assets as of September 30, 2024, are ¥1,199,313,874.71, down from ¥1,655,103,082.80 at the end of 2023[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥16,771,079.77, a decline of 120.03% year-on-year[2][7]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 shows a net outflow of CNY 16,771,079.77, compared to a net inflow of CNY 83,718,389.03 in the same period of 2023[19]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,095,219,436.90, an increase from CNY 1,009,293,270.07 in the same period of 2023[19]. - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,111,990,516.67, compared to CNY 925,574,881.04 in the same period of 2023, indicating increased operational expenses[19]. - Cash flow from investing activities shows a net outflow of CNY 132,283,511.52 for the first three quarters of 2024, a decrease from a net inflow of CNY 1,096,789,114.66 in the same period of 2023[20]. - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 results in a net outflow of CNY 314,945,723.92, compared to a net outflow of CNY 452,757,326.30 in the same period of 2023[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 is CNY 360,863,375.83, down from CNY 887,240,322.51 at the end of the same period in 2023[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,411[8]. - The largest shareholder, Lu Fengxian, holds 69,039,049 shares, accounting for 25.92% of total shares[8]. - The largest shareholder, Yancheng Dongfang Investment Development Group Co., Ltd., holds 58,813,319 shares, accounting for 22.08% of total shares[8]. - The company has a repurchase account holding 2,550,096 shares, representing 0.96% of total shares[11]. Operational Insights - The company experienced a significant decline in net profit due to the absence of investment income from non-recurring gains in the previous year[6]. - The increase in cash outflow was primarily due to the maturity of bank acceptance bills used for raw material procurement in the first quarter[7]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[17]. - The company will no longer enjoy the 15% corporate income tax rate due to unsuccessful re-certification as a high-tech enterprise, resulting in an estimated impact of ¥9,883,372.41 on net profit for the first nine months of 2024[12]. - The company plans to continue applying for high-tech enterprise qualification for 2025[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥240,734,041.09 from ¥296,386,613.02 year-over-year[13]. - Inventory increased significantly to ¥141,699,177.26 from ¥79,943,819.14 year-over-year[13]. - The company reported a significant drop in accounts payable, which decreased to ¥64,846,612.47 from ¥62,279,273.13[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥38,067,462.37, an increase from ¥34,343,230.76 in the previous year[17].

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-042 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士 主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-043 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 01 日 下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 11 月 01 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五) 至 10 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jslb@jsliba.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-037 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 26 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 02 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事会秘书：顾春兰女士 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一) 下午 1 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-036 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 其 100%股权；立霸创投注册资本由 10,000 万元减少至 1,500 万元，公司仍持 有其 100%股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见 ...