江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请 2025- 2026 年度综合授信额度的议案》，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳 运营，同意公司及控股子公司 2025-2026 年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期 限为公司 2024 年年度股东大会通过之日至 2025 年年度股东大会通过之前。 一、2025 -2026 年度银行综合授信额度 根据公司 2025-2026 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司 及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2025-2026 年 度公司及控股子公司银行综合授信额度为 15 亿元，授信品种包括流动资金贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。 上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以 各银 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-015 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称"立霸贸易"）； 无锡立霸创业投资有限公司（以下简称"立霸创投"）。 ● 担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025- 2026 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立 霸贸易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超 过 10,000 万元的融资担保；截至 2024 年 12 月 31 日，公司给子公司提供的担保 余额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 为确保公司 2025 -2026 年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公 司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要 ...

江苏立霸实业股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏立霸实业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000036 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000036 号 江苏立霸实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评 ...

江苏立霸实业股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第六条 公司召开股东 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 汪晓东 2024年度,作为江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责, 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立 客观的意见,维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规 范运作。现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 本人汪晓东,男,中国国籍,1981年8月出生,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,中国注册会计师非执业会员、保荐代表人,2007年至2024年7月 先后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责 任公司投资银行业务线、江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书、上海涌鲜 投资管理有限公司董事总经理;2023年6月至今,任无锡英臻科技股份有限公 司独立董事;2023年6月至今 ...

江苏立霸实业股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）融资与对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《江苏立霸实业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身（包括控股子公司）债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不 ...

江苏立霸实业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套 期保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规 及规范性文件，以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围内的子公司的外汇套期保值业务。 公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有 权决策机构审议通过，公司及纳入合并范围内的子公司不得开展外汇套期保值业 务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉 期及其他外汇衍生产品等业务或上 ...

江苏立霸实业股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 1 / 49 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏立霸实业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事益智、夏维剑、汪晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事益智、夏维剑、汪晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 江苏立霸实业股份有限公司董事会 ...

关于江苏立霸实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏立霸实业股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）68278880 江苏立霸实业股份有限公司 控股股 东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓攘宇[2025]00000619 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1 -2 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（lutyc/xx articles/ great)，进行查看 一 江苏立霸实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ii 江苏立霸实业股份有限公司 2024 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 ...