江苏立霸实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：603519） 2023 年年度股东大会会议材料 二零二四年五月二十一日 1 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 7 | | 议案二 《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 8 | | 议案三 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 9 | | 议案四 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 15 | | 议案五 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 18 | | 议案六 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年度中期利润分配预案的议案》 | | 19 | | 议案七 《关于公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度的议案》 20 | | 议案八 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬/津贴的议案》 21 | | 议案九 《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 2 ...

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 立霸实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议的 董事 2 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》 证券代码：603519 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-027 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的 监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事 会主席黄智女士主持。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 393,092,250.32, representing a year-on-year increase of 44.29%[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 31,586,736.71, a decrease of 87.00% compared to CNY 242,537,518.86 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share fell by 86.81% to CNY 0.12, reflecting the decline in net profit[5] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 31,586,736.71, significantly lower than CNY 242,537,518.86 in Q1 2023[20] - The company reported total revenue from sales and services of CNY 219,686,887.31, an increase from CNY 198,051,020.83 in the same period last year[23] - Total operating costs increased to CNY 361,517,694.62 in Q1 2024 from CNY 246,735,779.78 in Q1 2023, representing a rise of 46.30%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 403.14% to CNY 38,207,754.60, attributed to an increase in the recovery of overseas sales payments[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 893,624,115.32, an increase from CNY 164,614,083.49 at the end of Q1 2023[24] - The company recorded a net increase in cash and cash equivalents of CNY 73,802,350.71 during Q1 2024, compared to CNY 5,099,554.20 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 932,498,534.45, up from RMB 849,771,896.27 as of December 31, 2023, reflecting a growth of 9.7%[14] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,109,944,188.75, an increase of 8.32% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to RMB 2,109,944,188.75 as of March 31, 2024, compared to RMB 1,947,866,532.22 at the end of 2023, representing a growth of 8.3%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,675[10] - The top shareholder, Lu Fengxian, holds 25.92% of the shares, totaling 69,039,049 shares[10] Liabilities and Equity - The total current liabilities rose to RMB 636,821,055.81 from RMB 486,476,529.96, indicating an increase of 30.8%[15] - The company's short-term borrowings increased to RMB 85,000,000.00 from RMB 30,027,958.33, marking a rise of 182.5%[15] - The total equity attributable to shareholders was RMB 1,471,794,817.88 as of March 31, 2024, compared to RMB 1,460,061,687.20 at the end of 2023, reflecting a slight increase of 0.8%[16] Investment and R&D - The company incurred a loss of CNY 1,237,078.97 from investments, contrasting with a gain of CNY 257,371,030.64 in Q1 2023[19] - Research and development expenses rose to CNY 11,787,122.24, up 36.80% from CNY 8,623,421.62 in the previous year[19] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-025 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日和 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 05 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 下午 13: ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批 准，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" 或 "大华"）负责公司 2023 年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

关于江苏立霸实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏立霸实业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350048 江苏立霸实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011011294 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 ii 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 大革食計師事務呼 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mo/ser.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mo/sger.cn】 江苏立霸实业股份有限公司 控 ...

江苏立霸实业股份有限公司 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-015 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人, 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。会议由监事会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会 对大华会计师事务所（以下简称"大华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市 公司审计客户家数：12 家 大华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师信息如下： 项目签字注 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批 准，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" 或 "大华"）负责公司 2023 年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。公司认 为：大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，资质等方面合规有效，在 年度审计工作中，保持独立性、遵守职业操守、公允表达意见、勤勉尽职，较好 地完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制 情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计 报告。 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由 ...