证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-055 江苏立霸实业股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"立霸股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披 露的《立霸股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-054）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件 股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-053 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年10月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司制定的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意在回购价格不超过 15.00 元/股的情况下，公司使用不低于人民币 3 ...

2、公司本次回购股份的实施有利于维护公司和投资者的利益，稳定投资者 预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，公司本次回购股份方案具 有必要性； 3、公司拟用于本次回购的资金总额占公司最近一期总资产和流动资产的比 例较低，资金来源为自有资金。本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展 产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司本次回购股份方 案具有可行性； 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 江苏立霸实业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事 项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第十届董事会第六次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独 立意见如下： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-054 江苏立霸实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于公司股权激励计划；公司如 未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。 ●回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； ●回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； ●回购股份的价格：不超过人民币 15 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ； ●回购股份的资金来源：公司自有资金； ●相关股东是否存在减持计划 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市 公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件规定 ...

江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：603519） 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月二日 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1 / 9 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 | 会议议程 ……………………………………………………………………………03 | | --- | | 会议须知 ……………………………………………………………………………05 | | 议案一《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》………………………………07 | | 议案二《关于修订<公司独立董事制度>的议案》…………………………………08 | | 议案三《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》………………………………09 | 2 / 9 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 2 日的 交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-052 江苏立霸实业股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人提议 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士《关于提议江苏立霸实业股份有限 公司回购公司股份的函》。卢凤仙女士提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士 2、提议时间：2023 年 10 月 18 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激 励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥402,404,576.84, representing an increase of 18.41% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥53,151,673.17, a decrease of 128.77% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,094,616.09, up 12.90% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.20, a decrease of 128.92% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity was -1.34%, a decrease of 17.28 percentage points compared to the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 614,950,039.85, an increase of 22.5% compared to CNY 501,843,390.71 in Q3 2022[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 2.31, up from CNY 1.88 in the same period last year, representing a growth of 22.9%[19] - The company reported a total profit of CNY 717,033,149.90 for Q3 2023, an increase of 22.8% compared to CNY 584,037,338.82 in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,019,980,663.00, an increase of 9.63% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,446,510,283.83, up 12.63% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 919,110,337.57, significantly up from CNY 215,462,674.09 at the end of 2022[13] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,019,980,663.00, compared to CNY 1,842,555,322.86 at the end of 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 573,470,379.17, slightly up from CNY 558,237,752.58 at the end of 2022[15] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,446,510,283.83, up from CNY 1,284,317,570.28 at the end of 2022[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥83,718,389.03, a decrease of 39.74% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 83,718,389.03, a decrease of 39.8% from CNY 138,932,668.52 in the previous year[19] - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,096,789,114.66, compared to a negative cash flow of CNY 5,861,538.04 in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 887,240,322.51, a substantial increase from CNY 155,218,957.83 at the end of Q3 2022[20] Costs and Expenses - The company reported non-recurring gains and losses totaling -¥84,246,289.27 for Q3 2023, significantly impacting net profit[8] - The company has experienced increased procurement costs for raw materials, contributing to the decline in cash flow from operating activities[9] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 965,682,183.64, slightly down from CNY 966,934,575.68 in the previous year[17] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 34,343,230.76 from CNY 35,082,046.18 in the previous year[17] - The company incurred credit impairment losses of CNY 994,275.60 in Q3 2023, compared to CNY 290,322.82 in the same period last year, indicating a significant increase in credit risk[18] Investment Income - Investment income for the first three quarters of 2023 reached CNY 620,710,199.78, an increase from CNY 476,492,418.67 in the same period of 2022[17] - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was CNY 1,358,445,068.70, significantly higher than CNY 103,382,344.07 in the same period last year[20]

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-050 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-048 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士 主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司规范运作、信息 披露、公司治理等方面的积极作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...