关于江苏立霸实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏立霸实业股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）68278880 江苏立霸实业股份有限公司 控股股 东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓攘宇[2025]00000619 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1 -2 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（lutyc/xx articles/ great)，进行查看 一 江苏立霸实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ii 江苏立霸实业股份有限公司 2024 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会批 准，由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际 会计师事务所"或"北京德皓国际"）负责公司 2024 年度的审计工作，主要包 括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度 ...

江苏立霸实业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 及时召开监事会审议公司重大事项，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、 高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托 理财、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，积极履行自身职责。现将 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，公司在会议室召开第八届监事会第十七次会议，审 议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 2、2024 年 1 月 29 日，公司在会议室召开第九届监事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司在会议室召开第九届监事会第二次会议，审议 通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会 2 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-016 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 | | --- | --- | --- | | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 | | | 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） | 购之日起 日内注销；属于第（二）项、第（四） 10 | | | 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 | 项情形的，应当在 个月内转让或注销；属于第 6 | | | 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 | （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 | | | 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 | 合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份 | | | 行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 | 总数的 年内转让或注销。 10%，并应当在 3 | | | 销。 | | | 16 | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十七条 公司的股份应当依法转让。 | | | 第二十七条 公司不接 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏立霸实业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事益智、夏维剑、汪晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事益智、夏维剑、汪晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 江苏立霸实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-011 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司2025-2026年度开展外汇套期保值业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏立霸实业股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证 日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称"子 公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套 期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务 及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自公司第十届董事会第十三次会议审议 通过之日起一年内。 ●已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第 十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 ...

江苏立霸实业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000790 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏立霸实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-85 | 审 计 报 告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-018 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日和 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 04 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二) 上午 10: ...

本次会计政策变更后，公司按照解释第 18 号要求执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更 的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 本次会计政策变更。 江苏立霸实业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中 ...

江苏立霸实业股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计 政策进行相应变更，公司按照上述规定，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述 会计准则。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 三、变更后采用的会计政策 2025 年 4 月 17 日 本次会计政策变更后，公司按照解释第 18 号要求执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的 ...