浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议独立意见 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 24 日召开，根据《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关规定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行了认真审阅， 基于自身的独立判断，现就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜有效期的议案》 经审查，提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事宜有效期符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 我们同意该议案的内容。 （以下无正文） 独立董事：胡吉明、毛美英、章晓科 2024 年 3 月 24 日 1 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议独立意见 [ 本页无正文，为公司第五届董事会第六次会议独立意见之签字页 ] 独立董事： 胡吉明 毛美英 章晓科 2024 年 3 月 24 日 2 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-011 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-009 浙江司太立制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会同意将股 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-010 （二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持，其中监事张鸿飞、李 灵巧以通讯方式接入。 浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司监事会同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 5 月 8 日止；除上述延长 ...

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2024〕373 号 关于同意浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 浙江司大立制药股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

重要内容提示： 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-007 浙江司太立制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露 而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 11 日、3 月 12 日、3 月 13 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化。经公司自查， 不存在任何应披露而未披露的重要事项。 （四）经公司向控股股东胡锦生先生和胡 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-008 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]373 号）。 主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照相关法律法规和上述文件的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理向特定对象发行股 ...

浙江司太立制药股份有限公司： 控股股东关于股价异常波动的回函 2024 年 3 月 13 日 我方不存在其他应披露而未披露的信息包括但不限于与司太立相关的重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 我方未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，包括但不限于 在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。 胡锦生：________________ 胡健：__________________ 我方已查收并知悉司太立股价波动情况。经查证： 我方不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与司太立相 关的应披露而未披露的信息。 我方不存在影响司太立股票交易价格异常波动的重大事宜。 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-006 浙江司太立制药股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，胡锦生先生就上述质押业务一将持有的 1,550,000 股公 本次补充质押人：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东胡锦生先生、胡建先生。 本次补充质押股份数量：合计 14,500,000 股，其中胡锦生先生质押 3,500,000 股公司股票，占公司总股本的 1.02%，占胡锦生先生持有本公 司股份数的 5.82%；胡建先生质押 1,100 万股公司股票，占公司总股本 的 3.21%，占胡建先生持有本公司股份数的 17.82%。 控股股东胡锦生先生及一致行动人胡健先生、牧鑫春辰 1 号私募证券投 资基金累计质押股份数量（含本次）占其持股比例 76.12%。 司无限售流通股与国泰君安办理了股票补充质押手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股份补充质押的 公告》（公告编号：2023-071） 2024 年 1 月 19 日，胡锦生先生就上述质押业务二将持有的 700,000 股公司 无限售流通股与国泰君安办理 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-005 浙江司太立制药股份有限公司 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格 按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 2 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册 稿）等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已分别于 2023 年 10 月 19 ...