（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-036 浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金净 额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，且履行了相应的审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 文件的规定，对司太立使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕373 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）95,895,380 股（以 下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-042 浙江司太立制药股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以银行承 兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在 建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支 付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 （一）支付流程 1、根据募投项目建设进度，由采购部等部门在签订合同时确认具体支付方 单位：万元 序 号 项目 项目投资总 额 调整前募集 资金投资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为浙江 司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对司太立调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕373 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）95,895,380 股（以 下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-039 浙江司太立制药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 13,847.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资 金，使用募集资金 169.81 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 ...

浙江司太立制药股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具 体情况如下： 一、关于公司注册资本变更的说明 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-037 浙江司太立制药股份有限公司 原条款 修改后条款 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 34,251.4501 万元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 43,840.9881 万元。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 34,251.4501 万股，公司的股本结构 为：普通股 34,251.4501 万股，无其 他种类股份。 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 43,840.9881 万股，公司的股本结构 为： ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-040 浙江司太立制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 人民币普通股 95,895,380 股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元 后，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日到账，天健会计师事务 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-038 浙江司太立制药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 人民币普通股 95,895,380 股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元 后，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位 情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕199 号《验资报告》。公司根据相关法 律法规、规范性文件的规定签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对 ...

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低 于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结 1 合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 三、募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的情况 为顺利推进公司募投项目，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实 际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 5 月 31 日，公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际投资金额为 13,847.76 万元，拟使用募集资金予以置换。 具体情况如下： 单位：万元 关于浙江司太立制药股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐 ...