股票简称：司太立 股票代码：603520 浙江司太立制药股份有限公司 （注册地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐机构"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 金证法意【2023】字 0511 第 0364 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 6 | | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 7 | | | 四、 | 发行人的设立 9 | | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 10 | | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 11 | | 八、 | 发行人的业务 | 11 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 12 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 35 | | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 36 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 37 | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐人"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《浙江司太立制药股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿 ...

目 录 一、 关于商誉………………………………………………………第 1—10 页 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 天健函〔2023〕1573 号 上海证券交易所： 由浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司或公司）转来的《关 于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （上证上审（再融资）〔2023〕697 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。 我们已对审核中心意见落实函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇 报说明如下。 一、关于商誉 请发行人说明：子公司海神制药的收购背景，商誉减值测试过程，2022 年 商誉减值损失计提的充分性，近期是否存在计提大额商誉减值损失的风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 (一) 子公司海神制药的收购背景 海神制药自设立以来一直从事 X 射线造影剂的原料药、中间体及制剂的研发、 生产及销售。公司收购前，海神制药主要产品为碘海醇、碘帕醇原料药，当时已 是国内 X 射线造影剂原料药行业的领先企业。 公司收购海神制药前，受人口老龄化加剧，恶性疾病发病率增加，肿瘤、心 血管以及神经系统疾病 ...

关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函 的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十月 7-1-1 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 24 日出具的《关于浙江司太立制药股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕697 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"、"保荐机构"）与发行人、申报会计师对问询函所列问题认真进行了 逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告所使用的简称与尽职调查报告中的释义相同；以 下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 7-1-2 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 问题 1 请发行人说明：子公司海神制药的收购背景，商誉减值测试过程，2022 年 商誉减值损失计提的充分性，近期是否存在计提大额商誉减值损失的风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-003 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押情况 2023 年 6 月 28 日，胡锦生先生将持有的 10,825,000 股公司无限售流通股 与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）办理了股票质押式回购 交易业务（以下简称"质押业务一"），购回交易日为 2024 年 6 月 27 日，具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东 股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2023-047） 2023 年 7 月 5 日，胡锦生先生将持有的 14,870,000 股司太立无限售流通股 与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务（以下简称"质押 业务二"），购回交易日为 2024 年 7 月 4 日，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股权提前解除 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-002 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人的股份质押情况如下： 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 23 日获悉控股股东胡锦生先生所持有本公司的部分股 份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数（股） | 限售股 | 充质押 | 质押起始日 质押到期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 胡锦生 | 是 | 3,530,000 | 否 | 否 | 2024/01/22 2025/ ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-001 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押情况 2021 年 3 月 30 日，胡健先生将持有的 14,870,000 股司太立无限售流通股 与国泰君安办理了股票质押式回购交易业务，购回交易日为 2022 年 3 月 30 日， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 控股股东之一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2021-015）。 2021 年 9 月 1 日，胡健先生将持有的 2,800,000 股公司无限售流通股与国 泰君安办理了股票补充质押手续，购回交易日为 2022 年 3 月 30 日，具体内容详 见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 5%以上股东 股份补充质押的公告》（公告编号：2021-057）。 2022 年 3 月 30 日，胡健 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-081 浙江司太立制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、统一社会信用代码：91330000704720655L 2、名 称：浙江司太立制药股份有限公司 3、类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 4、住 所：浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号 5、法定代表人：胡健 6、注册资本：叁亿肆仟贰佰伍拾壹万肆仟伍佰零壹人民币元 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续， 并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 7、成立日期：1997 年 09 月 15 日 ...