江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激 励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏神 马电力股份有限公司章程》《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定《江苏神马电力股 份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司 （含分子公司 ...

●被担保人：江苏神马电力股份有限公司（以下简称："公司"）在巴西的全 资孙公司 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA. ●担保金额：公司预计为全资孙公司提供总担保额度不超过人民币 1 亿元 （或其他等值外币） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-058 江苏神马电力股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司在巴西的全资孙公司 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.业 务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、风险可控的前提下，公司拟为 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.提供总额不超过 1 亿元人民币（或其他等 值外币）的担保。 （二）审批程序 公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-059 江苏神马电力股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪 律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及 审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续 承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目信息 1、基本信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-057 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 30,000 万元（含），不高于人民币 40,000 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）； ● 回购股份用途：本次回购的股份拟全部用于江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）股权激励及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之 后 36 个月内使用完毕已回购的股份，尚未使用的已回购股份将予以注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 38 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：拟通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份 回购； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-060 江苏神马电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年8月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-055 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 29 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十九次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2025 年 7 月 27 日通过电子邮件、现场送达等方式送达 所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持 本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于<江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联方金玲女士、吴晶女士、 张鑫鑫先生、吕兆宝先生回避表决。 本议案提交董事会审议前， ...

神马电力（603530）(603530.SH)发布公告，公司拟使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金 等)回购公司部分社会公众股股份，用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购股份金额不低于人民币 3亿元(含)，不高于人民币4亿元(含)，回购股份价格不超过人民币38元/股(含)。 ...

智通财经APP讯，神马电力(603530.SH)发布公告，公司拟使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷 款资金等)回购公司部分社会公众股股份，用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购股份金额不低于 人民币3亿元(含)，不高于人民币4亿元(含)，回购股份价格不超过人民币38元/股(含)。 ...

人民财讯7月29日电，神马电力（603530）7月29日晚间公告，公司拟以3亿元—4亿元回购股份，拟全部 用于公司股权激励及/或员工持股计划，回购股份价格不超过38元/股。 ...

神马电力（603530）公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，预计回购金额在3亿元至4亿元之间， 回购价格不超过38元/股。回购股份将用于股权激励及员工持股计划。预计回购股份数量为789.5万股至 1052.6万股，占公司总股本的比例为1.83%至2.44%。公司已取得中信银行南通分行出具的《贷款承诺 函》，承诺提供最高不超过3.5亿元人民币的股票回购专项贷款。 ...