江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，以及公司《第二期限制性股票激励计划草案及其摘要》 （以下简称"第二期激励计划"）《第三期限制性股票激励计划草案及其摘要》（以 下简称"第三期激励计划"）、《公司章程》的规定，对第二期激励计划预留授予 以及第三期激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 监事会认真审核了激励对象名单，并发表如下核查意见： 一、关于公司第二期激励计划预留授予激励对象名单 1、列入第二期激励计划的预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 综上，公司监事会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情 形，第二期激励计划的授予条件已经成就，授予激励对象符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，其作为第二期激励计划激励对象的主体 ...

关于 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | | | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2024]第 126 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，担任贵公 司实施第二期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-109 江苏神马电力股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 7 月 20 日披露了《2023 年年度权 益分派实施公告》，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股 份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.26 元(含税)。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《激励计划》等相关规定，董事会对第二期限制性股票激励计划预 留授予部分的授予价格进行调整，将授予价格由 9.49 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-104 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十二次会议在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 8 月 25 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会 秘书韩笑女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-105）。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司监事会 监事会全体成员保证公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately RMB 551.48 million, representing a year-on-year increase of 32.67% compared to RMB 415.67 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 141.09 million, a significant increase of 177.52% from RMB 50.84 million in the previous year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was RMB 0.33, up 175.00% from RMB 0.12 in the same period last year[14]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of RMB 138.26 million, which is a 192.26% increase from RMB 47.31 million in the same period last year[12]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥165,987,801.08, up from ¥60,628,211.87 in the first half of 2023, marking an increase of approximately 174.5%[96]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first half of 2024 was ¥141,102,569.83, compared to ¥51,149,815.89 in the first half of 2023, showing an increase of approximately 175%[97]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB 11.75 million, compared to a negative cash flow of RMB -9.98 million in the same period last year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 410,408,939.58 to CNY 138,214,830.19, a decline of approximately 66.4%[88]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were RMB 2.07 billion, an increase of 2.17% from RMB 2.02 billion at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities increased, indicating a potential need for further financial management strategies[89]. - The total amount of receivables financing at the end of the period was 33,770,379.73 RMB, with new purchases of 136,072,795.60 RMB and other changes of 125,959,605.56 RMB[35]. Product Development and Market Strategy - The company focuses on the research, production, and sales of composite insulation products for power systems, contributing to the national power grid construction[18]. - The company has developed nine categories of innovative products, including composite insulators and rubber seals, enhancing the technology level of power transmission and transformation equipment[19]. - The new power system construction is expected to drive demand for power insulation products significantly over the next few decades[18]. - The company plans to continue focusing on domestic key engineering projects to drive future revenue growth[14]. Risk Management - The company faces policy risks due to reliance on the power equipment manufacturing sector, which may impact performance if investment plans are significantly altered[36]. - Market risks are present as competitors may improve product cost-performance ratios, prompting the company to leverage digital factories to maintain market share[36]. - Financial risks include the potential for delayed receivables from major clients, which could affect cash flow and increase bad debt provisions[38]. - Raw material price volatility poses a risk to profit margins, with the company implementing strategies to monitor market trends and negotiate with suppliers[39]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the first half of 2024, with no dividends or stock bonuses planned[44]. - The company has implemented a stock incentive plan and employee stock ownership plan, with relevant details disclosed in temporary announcements[45]. - The company appointed a new independent director, Xu Shengli, following the resignation of Yuan Xueli, effective from January 8, 2024[43]. - The company held its second extraordinary general meeting on April 8, 2024, to discuss various proposals including the stock incentive plan[42]. Environmental and Sustainability Practices - The company has implemented energy efficiency improvements and green lighting practices, significantly reducing lighting system usage from 24 hours/day to 2 hours/day[50]. - The company has achieved ISO50001 energy management system certification and green factory certification, demonstrating its commitment to reducing carbon emissions[50]. - The company has not faced any environmental penalties and complies with environmental protection laws and regulations[49]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, ensuring the company's ability to continue operations[119]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate reflection of financial status and results[120]. - The company has not received any non-standard audit opinions in its annual report[64]. - The company has adhered to all commitments related to information disclosure, ensuring no false or misleading statements were made[59].

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-105 江苏神马电力股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现 将江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募 ...

神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 9 月 神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金用途的议案 5 | | 议案二 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 13 | | 议案三 | 关于变更 2024 年度审计机构的议案 14 | 神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司证券 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-096 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。本次 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长马斌先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，同意公司将"变 电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建设项目"部 分募集资金共计 ...

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司对 审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标 结果，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已 就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务 所无异议。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-101 江苏神马电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） ● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-099 江苏神马电力股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议情况：公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会 议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交 2024 年第四次临时股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 25 亿元，授信额度有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 ...