江苏神马电力股份有限公司 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 第三条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具有 约束力。 第四条 公司实行总经理轮值管理制度，当值总经理是对公司日常经营管理活 动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行 使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，总工程师 1 名。 当值总经理因故不能履行其职责时，董事会确定一名副总经理代行总经理职责。 第五条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 2 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 4 | | 第五章 | 责任追究 6 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ...

江苏神马电力股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 12 | 江苏神马电力股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的其他 有关规定和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 ...

江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 1 易日内； 第一条 为加强对江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和行 政规章以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管 理人员不得融券卖出本公司股份。 第二章 申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员减持股份应当规范、理性、有序，充分关 注公司及中小股东的利益。 第五条 公司董事和高级管理人员应在下列时点或期间内以书面或邮件形式 向证券部报告并委托证券部通过上海证券交易所（以下简 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于公司董事长、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董 事长马斌先生、副总经理刘超先生递交的书面辞职报告。马斌先生基于公司长远 发展战略及代际传承规划，为促进管理层年轻化、专业化、国际化，进一步提升 和优化公司的治理结构，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、法定代表人 职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、召集人职务；辞职后马斌先生 不在公司担任其他职务，但仍为公司实际控制人关注着公司的高质量可持续发展。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会 同意提名马成女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事长、副总经理离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-047 江苏神马电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 一系列议案。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司回购注销部分限制性股票的实施情况，对《公司章 程》及相关治理制度进行了系统性的梳理及修订，部分议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订要点： 1、因公司实施完毕回购注销部分限制性股票，注册资本由"43,226.3327 万 ...

江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二五年七月 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-049 江苏神马电力股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 35 亿元，授信额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下次 股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额 度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业 务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况 来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-050 江苏神马电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年7月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日 至2025 年 7 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-046 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2025 年 7 月 2 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所 有参会人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由过半数董事推选金 玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意公司修订《公司章程》。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根 据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。 本议 ...