一、独立董事的基本情况 Peter Paul Maritz，男，1960 年出生，瑞士国籍，拥有哥伦比亚境外永久 居留权，获工商管理硕士学历。2005 年至 2018 年，曾任瑞士 ABB 有限公司气体 绝缘开关设备全球业务部总经理；2018 年至 2020 年，曾任瑞士 ABB 有限公司高 压产品欧洲中心总经理。2020 年 7 月至今，任 Consenec 公司高级经理。2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响我独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席会议情况 报告期内，我严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东大 会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。自第五届董事会换届任职之后，2024 年度公司共召开了 18 次董事会，共召开 6 次股东大会，具体出席情况如下： 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博士、 正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安泰经 济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今，任长江 商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司（603587.SH）独立 董事；2024 年 5 月至今，兼任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响我独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席会议情况 报告期内，我严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东大 会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。2024 年度公司共召开了 18 次董事 会，共召开 6 次股东大会，具体出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- ...

江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：拟以总股本扣除回 购专用账户中累计已回购股份数量之后的429,276,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币4.6元（含税），预计共派发现金红利197,467,056.6元（含税）。 该利润分配预案尚需202 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70031446_B02号 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年度 江苏神马电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江苏神马电力股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏神马电力 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表 ...

江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字 [2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人 民币 5.94 元，股款以人民币缴足，计人民币 23,786.43 万元，扣除承销保荐费用 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事徐胜利、石维磊、Peter Paul Maritz 的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事徐胜利、石维磊、Peter Paul Maritz 的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神马电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 江苏神马电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

对 2024 年度会计师事务所履职情况报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（ ...

关于江苏神马电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏神马电力股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1058153000 江苏神马电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性、完整性是江苏神马电力股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏神马电力股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致之处。除了对江苏神马电力股份有限公司2024年度财务报表出 具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解江苏神马电力股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供江苏神马电力股份有限公司为2024年度报告披露使用,不适用于其 他用途。 2024年度 Ernst & Young Hua Ming LLP Level ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况 截至 2021 年 12 月 31 日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至 2023 年 4 月 30 日，中信银行股份有限公司南通分行募集资金账户 8110501013401341760 已注销。 截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目 已结项。截至 2023 年 4 月 30 日， ...