证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-098 江苏神马电力股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）结合行业市场需求变化 和订单情况，基于全球战略布局以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为 了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，拟将原募投项目"变电 设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建设项目"部 分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目"输变电复合外绝缘产品改扩建项目 （一期）"。 ● "输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）"总投资金额为 26,521.78 万元，建设期 1 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 13.06%，税后 静态投资回收期为 7.95 年（含建设期 1 年）。 ● 上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复 ...

根据公司于 2021 年 9 月 10 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调 整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，由于募集资金净额低 于发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，公司结合各募集资金投资 项目的情况对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非公 开发行股票持续督导期的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 215 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-095 江苏神马电力股份有限公司 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司第三期限制性股票激励计划相关文件披露后，新入职员工基于对公司的 充分认可，以及对公司未来发展的信心，加入公司即积极认购公司长期股票激励 计划；公司为持续快速发展注入新的动力，同时为实现激励作用最大化，增强股 权激励效果，凝聚并充分发挥员工积极性，于 2024 年 7 月 22 日召开第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心 三楼会议室 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-094 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,842,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.9459 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主 持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-093 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司第三期限制性股票激励计划相关文件披露后，新入职员工基于对公司的 充分认可，以及对公司未来发展的信心，加入公司即积极认购公司长期股票激励 计划；公司为持续快速发展注入新的动力，同时为实现激励作用最大化，增强股 权激励效果，凝聚并充分发挥员工积极性，于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《<江苏神马电力股份有 限公司第三期限制性股票激励计划（ ...

神马电力 2024 年第三次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 目录 | 2024 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议 | | 案 5 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 7 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案.10 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）的议案 11 | | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的 | | 议案 12 | 神马电力 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-092 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并部分继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理期限：2024年8月1日—2024年8 月30日、2024年8月1 日—2024 年 10 月 31 日 ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。 一、前次使用闲置募集资金进 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company achieved a net profit of between 132 million and 144 million, representing a year-on-year growth of 159% to 182%. The non-GAAP net profit was between 129 million and 140 million, with a year-on-year growth of 172% to 197% [2][4] - In Q2 alone, the company realized a net profit of 74 million, a year-on-year increase of 105%, while the non-GAAP net profit was 73 million, growing by 111% year-on-year. Revenue for Q2 increased by 40% year-on-year, exceeding market expectations [2][4] Business Line Data and Key Metrics Changes - The high-voltage business saw significant order delivery in the first half of the year, with expectations for continued growth in delivery volume throughout the year. The gross margin for high-voltage products is approximately 10 to 20 percentage points higher than that of conventional high-voltage products [2][9] - The company signed new orders worth approximately 700 million, a year-on-year increase of over 30%. Domestic orders grew rapidly, while overseas orders remained stable [2][9] Market Data and Key Metrics Changes - The domestic market's order growth is notably faster than that of the overseas market, with domestic orders slightly exceeding overseas orders [9][14] - The North American market shows a high acceptance rate for composite insulators, with expected growth exceeding 100% in the coming years. The European market is also seeing increased demand for composite insulators due to limited glass production capacity [10][12] Company Strategy and Development Direction - The company plans to continue enhancing the production capacity of high-value-added products, including high-voltage and other specialized products, to support business growth [2][11] - The company is also planning to establish new production facilities in North America and Southeast Asia to address future market demands and challenges arising from changes in US-China relations [12][13] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management indicated that the company aims to maintain a gross margin of no less than 40%, ideally approaching 50%, through improved management and cost-saving measures [8][11] - The company expects significant growth in high-value-added products such as ultra-high voltage, substations, and transmission lines over the next few years, driven by overseas market expansion and new product promotion [13][14] Other Important Information - The company has successfully won a 50 million project for composite cross-arms in the UK, with potential future involvement in the modification of 1,300 towers, indicating substantial market potential [1] - The company is actively managing raw material costs and expects to maintain a gross margin above 40% in the future [11] Q&A Session Summary Question: What are the year-on-year growth rates for net profit and non-GAAP net profit in the first half of the year? - The company expects a net profit of between 132 million and 144 million, with a year-on-year growth rate of 159% to 182%. The non-GAAP net profit is expected to be between 129 million and 140 million, with a growth rate of 172% to 197% [4] Question: How did revenue and net profit grow in Q2? - In Q2, the company achieved a net profit of 74 million, a year-on-year increase of 105%, and a non-GAAP net profit of 73 million, growing by 111%. Revenue for Q2 increased by 40% year-on-year, exceeding market expectations [4] Question: What was the revenue growth reason for the first half of the year? - The revenue growth was primarily driven by an increase in the volume of substation products, particularly the delivery of high-voltage products domestically and contributions from overseas markets [4] Question: What is the expected growth for the ultra-high voltage business this year? - The ultra-high voltage business's revenue share has increased from less than 10% last year to over 10% this year [5] Question: How does the company plan to manage capital expenditures and cost control? - The company is adjusting its plans based on external environmental changes, with a focus on centralized operations and cost control to keep expenses at or below last year's levels [8]

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第三期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年七月 1 一、 声明. 二、 基本假设… 三、 调整员工持股计划相关事项内容 (一) 本员工持股计划的授权与批准 (二) 本次调整的原因与内容 . 四、 独立财务顾问意见 2 目录 鉴于： 海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为公司第三期员 工持股计划计划（以下简称"本计划"）独立财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏神马电力股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《江苏神马电力股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）（修订稿）》，对公司提供的有关文件进行了核查，就公司 本次调整出具独立财务顾问意见（以下简称"本顾问意见"）。 3 一、声明 本次独立财务顾问就独立财务顾问报告承担的责任及声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神马电力提供，本计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 ...