掌阅科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许超 女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需 要，本次预计的 2024 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：通过。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2024 年 1 月 4 日 1 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-001 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知及会议资料于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关 的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 69,900 万元， 在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需 要作出相应的调 ...

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、 本次现金管理概述 证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2024-004 掌阅科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司 募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的 使用效率，增加公司收益。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金 投资产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过 35,000 万元人民币 已履行的审议程序：本议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议审议通过，无需提交 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-002 掌阅科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议批准。 避表决。 （二）2023 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况 公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下： 注：上述 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2023 年 12 月公司将与上 述关联方继续发生交易。 本次关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，不存在损 害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性 和持续经营能力产生重大影响，不会对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 9 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-005 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-006 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知及会议资料于 2024 年 1 月 4 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关 联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-049 掌阅科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称"量子 跃动"）持有掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）32,876,146 股，占公司股 本总数的 7.49%，上述股份均为协议转让取得。 集中竞价减持计划的主要内容 2023 年 12 月 5 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 量子跃动因自身需要，拟通过集中竞价减持公司股份，合计不超过 4,388,968 股， 减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 个自 然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 1%。若减持计划实施期间公司发生 送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东 ...

关于《掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回复 2023 年 11 月 6 日 一、截至目前，除了已公开披露的信息外，本人不存在影响公司 股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉及公司 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在掌阅科技股份有限公司本次股票交易异常波动期间，本人 不存在买卖公司股票的情形。 控股股东、实际控制人：成湘均、张凌云 掌阅科技股份有限公司： 本人于 2023 年 11 月 6 日收到贵公司发来的关于《掌阅科技股份 有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-048 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日， 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 掌阅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日不 存在应披露而未披露的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 三、 相关风险提示 经公司自查，公 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-047 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营情况、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日下午 16:00–17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 16:00–17:00 2、会议召开地点：上海证券交易 ...