北京市中伦（深圳）律师事务所 关于掌阅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在规定的信息披露媒 体上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（下称"会议通 知"）。上述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议 题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确 了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话 号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-006 掌阅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 697 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,068,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.0400 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Viewpoints - The company has successfully launched several popular short dramas, indicating a strong content ecosystem [2] - The company is actively expanding its derivative business, with short drama revenue accounting for 25% of total revenue [1] - The company has a significant user base, reaching over 10 million fans through its media matrix [2] - The company has a partnership with ByteDance, enhancing its content production and commercialization capabilities [3] - The revenue structure is shifting towards derivative businesses, although short-term profitability may be under pressure due to increased marketing efforts [3] Summary by Sections Business Development - The company is focusing on developing its derivative business, with a notable increase in short drama production and revenue contribution [1][2] - The upcoming short drama "Zhe Tian" has been in preparation for over a year, showcasing the company's commitment to quality content [2] User Engagement - The company has built a robust media matrix that covers major platforms, allowing it to reach a large audience and accumulate a significant number of high-value users [2] Financial Performance - The company's revenue for 2023 is projected at 2.778 billion RMB, with a slight decline expected in 2024 [3][8] - The net profit forecast for 2024 has been adjusted to -15 million RMB, with a recovery expected in 2025 [3][8] Profitability Metrics - The gross margin is expected to remain stable, with slight fluctuations in EBITDA and net profit margins over the forecast period [9][10]

掌阅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：掌阅科技 证券代码：603533 掌阅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 1 / 11 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 审议《关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案》 5 | 掌阅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分 二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 三、会议通知：公司于2025年1月4日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日 ...

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-001 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知 及会议资料于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关 的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元， 在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需 ...

第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 2 人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许 超女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需 要，本次预计的 2025 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：通过。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2024 年 12 月 31 日 1 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-005 掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知及 会议资料于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关 联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对掌阅科技本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | 数字版权资源升级建设项目 | 71,595.14 | 71,595.14 | | 技术中心建设项目 | 46,368.68 | 34,516.00 | | 合计 | 117,963.82 | 106,111.14 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行 ...

掌阅科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：掌阅科技股份有限公司 信息披露义务人：北京量子跃动科技有限公司 注册地址：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 15 层 1503 通讯地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院大钟寺广场 C 座 1 号 楼 股份变动性质：被动稀释、减持 签署日期：2024 年 12 月 13 日 | ン | | --- | | | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | --- | | 目 | | 录 3 | | 第一节 | 释 | 义 4 | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | | 权益变动的目的及持股计划 7 | | 第四节 | | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前 | 6 个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第六节 | | 其他重大事项 11 | | 第七节 | | 备查文件 12 | | | | 信息披露义务人声明 13 | | | | 附表：简式权益变动报告书 14 | 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：掌阅科技 股票代码：603533 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-054 掌阅科技股份有限公司关于公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：北京量子跃动科技有限公司 注册地址：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 15 层 1503 （二）权益变动情况 重要内容提示： 本次权益变动为公司持股 5%以上股东北京量子跃动科技有限公司（以下 简称"量子跃动"）减持，不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次权益变动为公司持股 5%以上股东量子跃动因被动稀释及以大宗交 易、集中竞价方式减持所致，持股比例由 11.23%减少至 6.23%，权益变动达到 5%。 2024 年 12 月 13 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东量子跃动的《掌阅科技股份有限公司简式权益变动报告书》，其在 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 12 月 12 日期间，因被动稀释及以大宗交易、集中竞 价方式减持使其持有公司股份 ...