| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通 过《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"），自 2024 年 7 月 1 日起施行。 2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2024 年 8 月 29 日，公司进行利润分配，每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 8 月 31 日，经可转 债转股及资本公积金转股后，公司的总股数 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、公司章程、《上市公司治理规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工 作机构，主要职责： 1、研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任主任委员（ ...

2024 年 9 月 1 / 8 广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制定本规则。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 监事会议事规则 （一）具有维护公司利益的能力； （二）具有与法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）符合法律法规的有关规定； 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。董事、总经理和其他 高级管理人员不 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 4 月 1 / 6 广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则 第一条 为促进广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容 的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应该于上一会计年度结束后 6 个月内召开，临时股东会不定期召开，出现以下情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、法规、部门规 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 9 月 1 / 9 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（2024- 032）。 2、审议通过《 ...

关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意公司使用 总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如 下： 四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护 公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公 司使用总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚国 际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 已累计投入金额 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 跨境电商智慧物流中心及配套建设 | 56,382.13 | 27,514.88 | 已竣备，办理 工程总 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用总额不超过 人民币 34,800 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第 五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。有关上述事项的《关于使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）已刊登在指定 媒体及上海证券交易所网站。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成 向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，可转换公司债券发行价格为每 张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人 民币 6,178,693.62 元后，实际募集资金净额为人民币 793,821,306.38 元（以下简 称"募集资金"），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 7 日出具的司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》验证确认。公司 第四届董事会第三十一次会议，2021 年第三次临时股东大会，已审议通过了《关 于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司对募集资金进行专户存储管理。 二、 《募集资金专户存 ...