广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田宇） （一）基本情况 田宇，男，博士研究生学历，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，主 要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向，享受国务院政府特殊津贴 专家，广东省物流与供应链学会创会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业 教学指导委员会副主任委员，公司独立董事。本人担任公司董事会下设薪酬与考 核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、2023 年度独立董事与会情况 了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案 审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知 识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。 | 姓名 | 田宇 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事 会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议 公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 陈刚，男，本科学历，中国注册会计师。现任深圳市百宏成长投资管理有限 公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国 际慢岛开发（广州）有限公司董事；金富科技股份有限公司独立董事、山西科新 发展股份有限公司独立董事，公司独立董事。本人担 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,360.20 元。 截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"华兴验字［2021］21000100202 号"验资报 告验证。 2、截至 2023 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金人民 ...

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,36 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为健全广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证监会会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024 —2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合 分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需 求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事、监事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项说明...........................................................................3-15 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚 国际）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）。 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币2,162.59 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2023 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2023年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］1706 号"文《关于核准广州 市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，广州市嘉 诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"或"发行人"）于 2022 年 9 月公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，共计募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除已支付国泰君安证券 股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募 集资金人民币 795,400,000.00 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,225,438,835.15, a decrease of 4.10% compared to CNY 1,277,885,421.57 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 164,348,975.14, down 3.96% from CNY 171,130,620.59 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 156,598,370.13, reflecting a decline of 4.43% from CNY 163,855,535.79 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 14.54% to CNY 4,372,731,208.24 at the end of 2023, compared to CNY 3,817,766,777.50 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.32% to CNY 2,445,908,423.39 at the end of 2023, up from CNY 2,300,558,784.97 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.70, a decrease of 4.11% from CNY 0.73 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased by 1.04 percentage points to 6.92% in 2023, down from 7.96% in 2022[23]. - The decline in operating revenue was attributed to a decrease in supply chain distribution execution, while gross profit from comprehensive logistics business increased[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 23,324,857.00 RMB, based on a total share capital of 233,248,570 shares for the fiscal year 2023[6]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2023[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 23,324,857.00, which represents 14.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. - The total dividend amount distributed is CNY 23,324,857.00, maintaining the same percentage of 14.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm for the fiscal year 2023[5]. - The financial report is signed and sealed by the company's legal representative and accounting personnel, ensuring its authenticity[10]. - The company has confirmed that there are no issues with the majority of directors guaranteeing the report's authenticity and completeness[9]. - The company has implemented internal control measures and has no significant deficiencies reported during the period[157]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[159]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[138]. Operational Developments - The company plans to enhance its logistics capabilities and expand its market presence through innovative strategies and technology[21]. - The company is committed to improving inventory management and operational efficiency through advanced systems like Vendor Managed Inventory (VMI) and Transportation Management System (TMS)[21]. - The company has established a cross-border e-commerce logistics center, which is now fully operational and supports major global e-commerce platforms[34]. - The logistics center covers an area of approximately 604,000 square meters, making it the largest automated intelligent warehouse in Asia[34]. - The company has expanded its warehousing services to approximately 1 million square meters for cross-border e-commerce, with ongoing plans for further expansion[35]. - The company has initiated direct flights for cargo transport from Haikou to Dallas, enhancing its logistics capabilities for international shipping[35]. - The company aims to accelerate its overseas warehouse business to support its growth strategy in the cross-border e-commerce sector[33]. Strategic Partnerships and Investments - The company has signed a strategic cooperation agreement with Guangdong Guangxin Holdings Group to explore new business models in cross-border e-commerce logistics, enhancing its logistics solutions and services[36]. - The company has acquired land use rights for the Greater Bay Area International E-commerce Port project, which will integrate various e-commerce and logistics services, expected to start construction in 2024[38]. - The company is collaborating with a well-known cross-border e-commerce platform to provide logistics services in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, handling approximately 700,000 to 1,000,000 orders with 200 delivery trips per day[40]. - The company has signed a strategic cooperation agreement with DPD, Europe's largest parcel delivery network, to accelerate its global overseas warehouse layout[98]. Market Trends and Economic Outlook - In 2023, China's GDP reached over 126 trillion yuan, growing by 5.2%, with online retail sales contributing significantly to overall retail growth[42]. - The cross-border e-commerce market in China reached 2.4 trillion yuan in 2023, with exports growing by 19.6%, indicating strong growth potential for logistics companies[44]. - The global logistics industry market size has exceeded $10 trillion, with Asia accounting for approximately 45.4% of logistics spending[45]. - E-commerce penetration in Southeast Asia increased from 3.5% in 2017 to 15.4% in 2022, and is expected to reach 29.8% by 2027, driving significant domestic logistics demand[45]. Governance and Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders through a combination of on-site and online voting[120]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings to review 40 proposals, adhering to legal and procedural requirements[121]. - The supervisory board, comprising 3 members, convened 7 meetings to review 30 proposals, ensuring compliance with legal standards[123]. - The company published over 80 announcements and documents during the reporting period, maintaining transparency and timely information disclosure[123]. - The company actively engaged with investors, responding to hundreds of inquiries and conducting multiple investor meetings to discuss operational and strategic matters[123]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, international political relations, and industry demand volatility, which could impact its logistics and supply chain services[116]. - The company has not reported any overdue guarantees or contingent liabilities related to guarantees[172]. - The company has not encountered any issues related to performance commitments or significant accounting errors during the reporting period[165]. Technological Advancements - The company is enhancing its logistics capabilities through the application of smart technologies, including automation and IoT, to improve operational efficiency and reduce costs[41]. - The company has invested in innovative logistics technologies, including AI and big data, to improve logistics efficiency and service quality[52]. - The company is committed to leveraging key technologies such as AI, IoT, and big data to drive its digital transformation and improve service efficiency in manufacturing and cross-border e-commerce logistics[108]. Employee and Management Practices - The company employed a total of 1,023 staff members, including 695 in the parent company and 328 in major subsidiaries[149]. - The company has a comprehensive employee training system aimed at enhancing overall employee capabilities and work quality[151]. - The company is implementing a talent development strategy to enhance its technical and management capabilities, focusing on internal training and external recruitment[116].