广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事 会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议 公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 林勋亮，男，研究生学历，主持或参与多项国家和省部级基金项目，以及政 府部门和大型国有企业委托规划咨询项目，在国内外学术刊物发表多篇学术论文， 主编多部专业教材。现任广东财经大学教授、高级经济师，主要研究领域为物流 与供应链管理；兼任广东省物流与供应链学会副会长、广东省 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74 元，加年初未分配利润人民币 1,048,141,129.49 元，2023 度可分配利润为人民币 1,103,863,759.60 元。 为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求， 拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,2 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is expected to increase by 21.50 million to 30.10 million CNY, representing a year-on-year growth of 50.00% to 70.00%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to rise by 20.22 million to 28.19 million CNY, indicating a year-on-year increase of 50.75% to 70.75%[3] - The estimated net profit for Q1 2024 is expected to be between 64.51 million and 73.11 million CNY[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 60.07 million and 68.04 million CNY[4] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 43.00 million CNY, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 39.85 million CNY[5] - The basic earnings per share for the previous year was 0.18 CNY[5] Performance Drivers - The significant growth in performance is attributed to the full operation of the Jiacheng International Port and the addition of new export logistics business from a world-renowned cross-border e-commerce platform[6] Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited by an accounting firm[4] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 并有效执行公司治理制度。 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 保荐机构督导上市公司建立健全 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 并有效执行公司内控制度。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构已督促公司建立并有效 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | 执行相关信息披露制度，上市公司 | | | 确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 | 信息披露符合相关法律法规的规 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 定。 | | | 对上市公司的信息披露文件及向中 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持 本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 第五届董事会审计委员会 | | | | | | | 1、《关于提议续聘审计机构的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 29 | 日 | | | 召开 2023 年第五次会议 | | | | | | | 案》 | 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告期内，依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委 员会工作细则》有关规定，审计委员会委员积极履行职责，在监督和评估外部审 计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性等方面 向董事会提出了专业意见。 2023 年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董 事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 1、关于确认 2023 年度日常关联交易履行的审议程序 ●公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。 | | | 公司 2023 年度未进行日常关联交易，预计 2024 年度也不会产生日常关联交 易。 2、关于预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。 3、根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认 2023 年度日常关联 交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]24000760023 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]24000760023 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师：汪万春 中国 广州 二〇二四年四月十九日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...