证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-055 山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●二级市场交易风险：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）股票于2023年11月28日、11月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，目前公司市盈率TTM为-41.63，市净率为6.6，近四个交易日换手率分别为2.85%、 1.76%、12.15%、9.01%，显著高于公司前期水平，股价波动幅度较大，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●业绩亏损风险：公司于2023年10月26日披露了《惠发食品2023年第三季度报告》， 公司2023年前三个季度归属于上市公司股东的净利润预计为-2995.49万元，业绩亏损， 敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司实际控制人质押风险： 公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份50,884,963股，占公司总股本的20.80%； 惠增玉先生持有本公 ...

山东惠发食品股份有限公司 高管集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高管持股的基本情况 截至本次减持计划披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理臧方运先生、副总经理解培金女士分别持有公司股份 52,500 股，分别 占公司总股本的 0.0215%，股份来源为公司实施 2020 年限制性股票激励计划所 获授的股份及 2021 年资本公积转增股本所取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，臧方运先生、解培金女士分别通过集中竞价方式减持 公司股份 13,100 股，分别占公司总股本的 0.0054%，减持后臧方运、解培金分 别持有公司股份 39,400 股，分别占公司总股本的 0.0161%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 臧方运 | 董事、监事、高 | 52,500 | 0.0215% | 其他方式取得 ...

关于对山东惠发食品股份有限公司股票 交易异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 本单位已收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》,经本单位认真自查,现回函如下: 本单位作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的控 股股东,截至目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波 动的重大信息;未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 特此回复。 111年 关于对山东惠发食品股份有限公司股票 交易异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》，经认真自查,现回函如下: 作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的实际控 制人,截至目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项, 也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波 动的重大信息;未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务 ...

●二级市场交易风险：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）股票于2023年11月24日、11月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，目前公司市盈率TTM为-34.40，市净率为5.45，股价波动幅度较大，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●业绩亏损风险：公司于2023年10月26日披露了《惠发食品2023年第三季度报告》， 公司2023年前三个季度归属于上市公司股东的净利润预计为-2995.49万元，业绩亏损， 敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司实际控制人质押风险： 公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份50,884,963股，占公司总股本的20.80%； 惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量37,338,000股，占其持股数量的73.38%，占公 司总股本的15.26%。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年11月24日、11月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-053 山 ...

关于对山东惠发食品股份有限公司股票 收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》,经认真自查,现回函如下: 作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的实际控 制人,截至目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项, 也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波 动的重大信息;未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 特此回复。 交易异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 本单位已收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》,经本单位认真自查,现回函如下: 本单位作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的控 股股东,截至目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波 动的重大信息;未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交 ...

山东惠发食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二三年十二月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 6 | | | 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年12月5日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议议程 （一）会议时间：2023 ...

山东惠发食品股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东大会并依法享有《公司章程》第三十二条规定的各项权利。 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的议事与表决 10 | | 第六章 | 股东大会的会议记录 16 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 17 | | 第八章 | 附 则 19 | 山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-052 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 / 6 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，提出建 议；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 6 | | 第六章 | 信息披露 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 7 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《山东惠发食品股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，山东惠发食 品股份有限公司（以下称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...