山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 / 6 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，提出建 议；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 14 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 16 | | 第七章 | 附 则 17 | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）等相关法律、法规和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-052 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 活动名称 | 惠发食品 2023 | 年第三季度业绩说明会 | | 时间 | 2023 年 11 月 14 | 日(星期二)上午 9:00-10:00 | | 方式 | 上证路演中心网络互动 | | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | 网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | | 上市公司参与 | | 董事长惠增玉先生，总经理徐勇先生，独立董事张松旺先 | | 人员 | | 生，董事会秘书魏学军先生，财务总监王瑞荣女士。 | | 投 ...

上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-09-02 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-049 山东惠发食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,185,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5355 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开 ...

●会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-048 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhddb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2023 年第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

山东惠发食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二三年十一月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第一次临时股东大会投票表决办法 6 | | 关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 7 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年11月10日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议议程 （一）会议时间：20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥459,451,617.64, representing a year-on-year increase of 5.26%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥601,132.83, a significant increase of 102.83% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥225,655.72, up 101.02% year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0025, an increase of 102.86% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2023 increased by 4.10 percentage points to 0.13%[3] - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥27,045,553.52, an improvement from a loss of ¥80,217,059.17 in the same quarter of 2022[16] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -29,954,862.58 RMB, compared to -76,074,290.67 RMB in Q3 2022, showing an improvement[17] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -27,045,553.52 RMB, compared to -80,217,059.17 RMB in the same period last year[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.12 RMB, improving from -0.31 RMB in Q3 2022[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥27,343,115.99, an increase of 611.49%[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 27,343,115.99 RMB, a significant increase from 3,843,069.39 RMB in the same period of 2022[18] - Cash inflow from operating activities totaled 1,514,452,323.43 RMB, compared to 1,311,407,544.67 RMB in the previous year[18] - Cash outflow from operating activities was 1,487,109,207.44 RMB, compared to 1,307,564,475.28 RMB in the same period last year[18] - The net cash flow from investing activities was -54,945,689.44 RMB, an improvement from -73,678,315.27 RMB in the previous year[19] - Cash flow from financing activities generated a net cash flow of 47,182,972.91 RMB, slightly down from 50,080,865.05 RMB in the same period last year[19] - The company reported a significant increase in cash inflow from financing activities, totaling 969,784,252.86 RMB, compared to 645,768,002.27 RMB in the previous year[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 124,192,030.70 RMB, compared to 117,202,100.81 RMB at the end of Q3 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,475,138,839.71, down 8.18% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,475,138,839.71, down from ¥1,606,637,964.46 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to ¥991,351,659.87 from ¥1,099,064,072.10 at the end of 2022, reflecting a reduction of 9.8%[13] - Current assets totaled ¥625,494,256.28, a decrease of 17.1% from ¥754,287,213.74 at the end of 2022[11] - Cash and cash equivalents were ¥249,977,530.70, down 34.8% from ¥383,419,330.40 at the end of 2022[11] - Inventory decreased to ¥187,564,471.83, down 6.4% from ¥200,508,065.47 at the end of 2022[11] - Long-term equity investments increased significantly to ¥20,904,617.21 from ¥901,943.27 at the end of 2022[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,814[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 6.05% to ¥465,530,767.19 compared to the end of the previous year[4] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of ¥375,477.11 for Q3 2023[6] - The company reported a significant reduction in financial expenses, with interest expenses decreasing to ¥16,405,497.13 from ¥18,930,413.80 in the previous year[16]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-046 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议 案》； 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. ...