上海泽昌律师事务所 二零二四年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-08-02 关于山东惠发食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 相关事项进行了 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-032 山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,093,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9391 | 二、议案审议情况 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 22 日），山东惠发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本 244,642,300 股，其中回购专用证券账户股份数为 3 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人王瑞荣及会计机构负责人（会计主管人员）冯贵成 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本期报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等 预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成 的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-031 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年度主要经 营数据公告如下： 一、2024年半年度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 变动情况（%） | | 速冻食品 | 88,338.56 | 83,634.36 | 5.62 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024年半年度 ...

山东惠发食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年八月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二、关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三、关于选举公司第五届董事会董事的议案 9 | | 议案四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案五、关于选举公司第五届监事会监事的议案 12 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年8月27日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 山东证监局 一是2023年，公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以 下简称惠达通泰）向北京通泰餐饮有限责任公司（以下简称北京通泰）收取违 约金及损失补贴，确认营业收入182.2万元。上述经济利益流入不属于企业在日 常活动中形成的，具有偶发性，公司错误地将应计入营业外收入的违约金及损 失补贴计入营业收入，导致2023年度财务报告披露不准确。 二是2023年，惠达通泰将收取的软件服务费确认营业收入100.58万元。该 部分收入属于除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，应作为与主营 业务无关的收入予以扣除。但公司未在2023年年度报告中的《营业收入扣除情 况表》中披露上述扣除情况。 三是公司2023年末其他应收款坏账准备余额1,496万元，其中按照单项计 提坏账准备余额1,211万元。但公司未按规定在2023年年度报告中披露其他应收 款按照单项计提坏账准备和按照信用风险特征组合计提坏 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00009657 分 类 发布机构 发文日期 1722824940000 名 称 关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 〔2024〕82号 主 题 词 关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定 〔2024〕82号 你公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称惠达通泰）将员工个人微信账户作为公司账 户管理使用，主要用于接收小额客户订购款、支付员工报销款等，违反了《公司法》（2018年修正）第一百七十一条 的规定。 山东惠发食品股份有限公司： 我局在现场检查及日常监管中发现，你公司存在内部控制不规范、信息披露不准确不完整等问题。 一、资金账户管理相关内部控制不规范 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 山东证监局 2024年8月5日 【打印】 【关闭窗口】 二、2023年年度报告相关信息披露不准确不完整 一是2023年，惠达通泰向北京通泰餐饮有限 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王攀娜，已充分了解并同意由提名人山东惠发食品股份 有限公司董事会提名为山东惠发食品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东惠发食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人马玉申，已充分了解并同意由提名人山东惠发食品股份 有限公司董事会提名为山东惠发食品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东惠发食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-029 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 附件：职工代表监事简历 闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。2012 年 4 月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专 员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠 发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。 山东惠发食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东惠发食品股份有限公司章 程》及《惠发食品监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 了职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意闫晓女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，待公司依法选举第五届监事 ...