证券简称：惠发食品 证券代码：603536 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东惠发食品股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 411.004 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。限制性股票为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过 股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的股本总额的 10%。本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 ...

南京 杭州 天津 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年 9 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 上海 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品" ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-043 山东惠发食品股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东山东惠 发投资有限公司（以下简称"惠发投资"）持有本公司股份 69,507,573 股，占公司总股 本的 28.41%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量（含本次）44,564,000 股，占其 持股数量的 64.11%，占公司总股本的 18.22%。 一、公司股份质押 公司于 2024 年 9 月 27 日接到控股股东惠发投资的通知，获悉惠发投资将其所持有 的部分公司股份办理了质押登记手续，具体情况如下： | 股东名 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-038 山东惠发食品股份有限公司关于 2024 年 限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票 ●股票来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票 数量 411.004 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、 公司基本情况 （一） 公司简介 经中国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所批准，公司股票于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地为诸城市舜耕路 139 号， 诸城市舜德路 159 号；公司主要从事速冻类预制菜的丸 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-039 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 至 2024 年 10 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 独立董事王攀娜女士受其他独立董事委托，作为征集 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 10 日至 10 月 11 日（上午 9:00--11:30， 下午 14:00--17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人王攀娜未持有公司股票 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-040 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定, 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）独立董事王攀 娜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王攀娜女士，其基本情况如 下：王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中共党员，会 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-041 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会前三个议案直接提交股东大会审议；第四个议案审议通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席 会议董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-042 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解培金 | 核心骨干人员 | | 2 | 王瑞荣 | 核心骨干人员 | | 3 | 宋彰伟 | 核心骨干人员 | | 4 | 赵瑞霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 徐鹏波 | 核心骨干人员 | | 6 | 徐勇 | 核心骨干人员 | | 7 | 张丽萍 | 核心骨干人员 | | 8 | 杜秀丽 | 核心骨干人员 | | 9 | 景世杰 | 核心骨干人员 | | 10 | 曹连忠 | 核心骨干人员 | | 11 | 于佃秀 | 核心骨干人员 | | 12 | 刘勇 | 核心骨干人员 | | 13 | 刘宝翔 | 核心骨干人员 | | 14 | 孟伟 | 核心骨干人员 | | 15 | 臧传国 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 王钰龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 周佳儒 | 核心骨干人员 | | 18 | 葛学强 | 核心骨干人员 | | 19 | 赵建超 | 核心骨干人员 | | 20 | 杨吉林 | 核心骨干人员 | | 21 | 都桂文 | 核心骨干人员 | | 22 ...