证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-048 山东惠发食品股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 9 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法 规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知 情人和激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 3 月 ...

山东惠发食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年十月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程………………………………………………………… 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知…………………………………………………………4 | | 2024 年第二次临时股东大会投票表决办法……………………………………………………6 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案…………… 7 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》……………………8 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案…………………………………………………………………………………………………9 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年10月14日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

1 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案二、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 | 相关事宜的议案 .................................... 错误!未定义书签。 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 山东惠发食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 1、现场会议时间：2024年10月14日下午14点30分。 二〇二四年十月 （三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 （四）主 持 人：公司董事长 （五）会议 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-046 山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 27 日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划(草案)》"） 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《惠发食品关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》《惠发食品 2024 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-044 山东惠发食品股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 30 日接到公司实际控制人惠增玉先生的通知，获悉其将质押给 中泰证券股份有限公司的 37,338,000 股公司股份全部办理了解除质押手续,具体情况 如下： | 股东名称 | | | 惠增玉 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 37,338,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 73.38% | | | 占公司总股本比例 | | | 15.26% | | | 解质时间 | 2024 年 9 | 月 | 30 日 | | | 持股数量 | 50,884,963 | | 股 | | | 持股比例 | | | 20.80% | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | | | 0 | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | | | | 0 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 9:00-10:00 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-045 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2024 年半年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

证券简称：惠发食品 证券代码：603536 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东惠发食品股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 411.004 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。限制性股票为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过 股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的股本总额的 10%。本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-043 山东惠发食品股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东山东惠 发投资有限公司（以下简称"惠发投资"）持有本公司股份 69,507,573 股，占公司总股 本的 28.41%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量（含本次）44,564,000 股，占其 持股数量的 64.11%，占公司总股本的 18.22%。 一、公司股份质押 公司于 2024 年 9 月 27 日接到控股股东惠发投资的通知，获悉惠发投资将其所持有 的部分公司股份办理了质押登记手续，具体情况如下： | 股东名 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

南京 杭州 天津 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年 9 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 上海 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品" ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解培金 | 核心骨干人员 | | 2 | 王瑞荣 | 核心骨干人员 | | 3 | 宋彰伟 | 核心骨干人员 | | 4 | 赵瑞霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 徐鹏波 | 核心骨干人员 | | 6 | 徐勇 | 核心骨干人员 | | 7 | 张丽萍 | 核心骨干人员 | | 8 | 杜秀丽 | 核心骨干人员 | | 9 | 景世杰 | 核心骨干人员 | | 10 | 曹连忠 | 核心骨干人员 | | 11 | 于佃秀 | 核心骨干人员 | | 12 | 刘勇 | 核心骨干人员 | | 13 | 刘宝翔 | 核心骨干人员 | | 14 | 孟伟 | 核心骨干人员 | | 15 | 臧传国 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 王钰龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 周佳儒 | 核心骨干人员 | | 18 | 葛学强 | 核心骨干人员 | | 19 | 赵建超 | 核心骨干人员 | | 20 | 杨吉林 | 核心骨干人员 | | 21 | 都桂文 | 核心骨干人员 | | 22 ...