证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-039 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 至 2024 年 10 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 独立董事王攀娜女士受其他独立董事委托，作为征集 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-041 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会前三个议案直接提交股东大会审议；第四个议案审议通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席 会议董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 10 日至 10 月 11 日（上午 9:00--11:30， 下午 14:00--17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人王攀娜未持有公司股票 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-040 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定, 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）独立董事王攀 娜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王攀娜女士，其基本情况如 下：王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中共党员，会 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-042 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-038 山东惠发食品股份有限公司关于 2024 年 限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票 ●股票来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票 数量 411.004 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、 公司基本情况 （一） 公司简介 经中国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所批准，公司股票于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地为诸城市舜耕路 139 号， 诸城市舜德路 159 号；公司主要从事速冻类预制菜的丸 ...

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"） 下发的《关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]82 号）（以下简称"《决定书》"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露的《惠 发食品关于公司收到山东证监局责令改正措施决定及相关责任人收到警示函的 公告》（公告编号：临 2024-030）。 收到山东证监局的《决定书》后，公司对此高度重视，立即召集相关部门和 人员对《决定书》中涉及问题进行全面梳理，同时依据《上市公司信息披露管理 办法》、《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 制定整改方案，落实整改措施。 现将具体整改情况公告如下： 一、整改工作总体安排 为更好地落实《决定书》中的相关整改要求，公司第一时间成立专项整改工 作小组，由董事长担任组长，董事会秘书、财务负责人等相关人员组成小组成员， 公司董事会办公室牵头负责协调本次整改工作，并制订整改计划，公司财务部、 董事会办公室等部门分工协作开展具体整改工作。公司本着实事求是的原则，严 格 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司 "提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在指定媒体披露的《惠发食品关于推动公司"提 质增效重回报"及提议回购股份的公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份用于实施股权激 励计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元， 回购价格不超过人民币 14.12 元/股（含），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日 在指定媒体披露的的《惠发食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回 购报告书》（公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-033 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-034 山东惠发食品股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 惠发食品第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案 ...