证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-052 山东惠发食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"惠发食品"）股东杨红女士持有本公司股份 12,476,800 股，占公司总股本比例为 5.10%。 减持计划的主要内容：杨红女士计划自公告日起，三个月内（通过集中竞价方 式减持于公告日起十五个交易日后进行）通过集中竞价方式减持数量不超过 2,446,423 股公司股份，不超过公司总股本的 1%。若计划减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。本次减持 计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响，减持 价格视市场价格确定。 公司于 2024 年 10 月 21 日收到公司股东杨红女士的《减持计划告知函》，根 据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号- ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-049 山东惠发食品股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股 票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授 权，同意确定 2024 年 10 月 18 日为授予日，以 4.57 元/股的授予价格向 66 名激 励对象授予 411.004 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 1 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中 ...

一、董事、高级管理人员名单及整体授予概览 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 解培金 | | 核心骨干人员 | | 2 | 王瑞荣 | | 核心骨干人员 | | 3 | 宋彰伟 | | 核心骨干人员 | | 4 | 赵瑞霞 | | 核心骨干人员 | | 5 | 徐朋波 | | 核心骨干人员 | | 6 | 徐 | 勇 | 核心骨干人员 | | 7 | 张丽萍 | | 核心骨干人员 | | 8 | 杜秀丽 | | 核心骨干人员 | | 9 | 景世洁 | | 核心骨干人员 | | 10 | 曹连忠 | | 核心骨干人员 | | 11 | 于佃秀 | | 核心骨干人员 | | 12 | 刘 | 勇 | 核心骨干人员 | | 13 | 刘宝翔 | | 核心骨干人员 | | 14 | 孟 | 伟 | 核心骨干人员 | 山东惠发食品股份有限公司 | 15 | 臧传国 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 王钰龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 周佳儒 | 核心骨干人员 | | 18 | 葛学 ...

山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年限制性股票激 励计划（"本激励计划"）授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见 如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理 办法》规定的激励对象条件 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-050 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三五届董事会第三次会 议通知于2024年10月15日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，经董事会核查，公司 2024 年限 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-051 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 关联监事张英霞回避表决。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 山东惠发食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 ...

Group 1: Share Buyback and Financial Plans - The company has completed its share buyback plan, repurchasing a total of 4,110,040 shares, which accounts for 1.68% of the total share capital [2][3] - The company will formulate a profit distribution plan based on its operational performance for the second half of the year [3][4] Group 2: Core Competencies and Growth Points - The company is a large food processing enterprise specializing in the research, production, and sales of frozen and prepared meat products, with established R&D capabilities [3][4] - It has built a nationwide marketing network centered in Shandong, covering various channels including wholesale, supermarkets, and catering, enhancing market penetration [3][4] - The company has successfully developed well-known brands such as "Huihua" and "Zezhong," enjoying a good market reputation [3][4] Group 3: Strategic Focus and Innovations - The company aims to transform from a traditional food manufacturing enterprise to a service-oriented enterprise in food ingredient supply for sustainable development [4] - It will continue to focus on its core business, innovate, and strengthen operational norms to enhance profitability through market expansion, channel development, and new product promotion [4] Group 4: Equity Incentive Plan - The company's equity incentive plan has been approved by the board of directors and the shareholders' meeting, and related work is currently being implemented [4]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-047 山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,285,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 12.7446 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 10 年 9 日），山东惠发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本 244,642,300 股，其中回购专用证券账户股份数为 4,110,040 股（回购的股份没有表决权），另出席现场会议的部分股东（合计持股 120,598,036 股） 因与审议事项具有关联关系需回避表决，故此次股东大会有表决权的股份总数为 119,934, ...

高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天津 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 上海 南京 杭州 2024 年 10 月 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2024 ...