本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自 2023年年初至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补助17,826,450.54元。 ●对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助为17,826,450.54元，计入当期损 益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-062 山东惠发食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 14.87%。上述相关补助具体情况如下： 注：数据尾差为四舍五入所致。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计处理。本次 与收益相关的政府补助为 17,826,450.54 元，计入当期损益。具体会计处理和最终对公司 损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-061 山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、全资子公司利润分配方案概况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东和利农业发展有 限公司（以下简称"和利发展"）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进 行利润分配，具体分配方案为： 截至 2022 年 12 月 31 日，和利发展可供分配的利润为 120,803,273.22 元，和利 发展决定以现金方式向股东分配利润 100,000,000.00 元。 二、本次利润分配对公司的影响 和利发展为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司 利润，不会对公司合并报表利润产生影响，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业 绩。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-059 山东惠发食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-060 山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●公司股票连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形，同时自2023年11月24日 至12月5日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股票交易频繁，股价 波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 24 日以来收盘价格累计上涨 幅度为 114.47%，公司股票短期涨幅严重高于上证指 ...

上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-09-02 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...

关于对山东惠发食品股份有限公司股票 交易严重异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 本单位已收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易严重异 常波动的问询函》，经本单位认真自查,现回函如下: 本单位作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股股东,截至目前,不存在影响公司股票交易严重异常波动的重大事 项,也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格严重 异常波动的重大信息;未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较 大影响的重大事项。 特此回复。 I II 关于对山东惠发食品股份有限公司股票 交易严重异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易严重异常波动的 问询函》,经认真自查,现回函如下: 作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的实际控 制人,截至目前不存在影响公司股票交易价格严重异常波动的重大事 项,也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格严重 异常波动的重大信息;未筹划重大资产重组、 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-058 山东惠发食品股份有限公司 关于股票交易风险提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）股票于2023年 11月30日、12月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于2023年12月2日披 露《惠发食品股票交易异常波动公告》（公告编号：临2023-055）。2023年12月4日， 公司股票再次涨停。 截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分 了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。鉴于近期公司股 价波动较大，现对有关风险提示如下： 一、二级市场交易风险 公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 ...

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份50,884,963股，占公司总股本的20.80%； 惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量37,338,000股，占其持股数量的73.38%，占公 司总股本的15.26%。 ●其他股价敏感信息： 公司高级管理人员臧方运、解培金于2023年11月29日分别减持8,100股、13,100股, 除上述事项外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除上述两 位高级管理人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存 在买卖公司股票的情形。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-057 山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●二级市场交易风险：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）股票于2023年11月30日、12月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 目前公司市盈率TTM为-50.38，市净率为7.98，截止12月1日 ...

关于对山东惠发食品股份有限公司股票 交易异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 本单位已收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，经本单位认真自查,现回函如下: 本单位作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的控 股股东,截至目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波 动的重大信息:未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 特此回复。 113 关于对山东惠发食品股份有限公司股票 交易异常波动问询函的回复 山东惠发食品股份有限公司: 2024年 12月 | 日 收到《关于山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》,经认真自查,现回函如下: 作为山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")的实际控 制人,截至目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项, 也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波 动的重大信息;未筹划重大资产重组、股份发 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-056 山东惠发食品股份有限公司 公司于2023年10月26日披露了《惠发食品2023年第三季度报告》，公司2023年前 三个季度归属于上市公司股东的净利润预计为-2995.49万元，业绩亏损，敬请广大投 资者注意投资风险。 三、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险 关于股票交易风险提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）股票于2023年 11月28日、11月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于2023年11月30日 披露《惠发食品股票交易异常波动公告》（公告编号：临2023-055）。2023年11月30 日，公司股票再次涨停。 截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分 了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。鉴于 ...