重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 14 日下午 15:00 —16:30 在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回 答。 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 （一）投资者可在 2023 年 12 月 14 日下午 15:00—16:30，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将在信息披露允许范围内对投资者普遍关心 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《行政监管措施决定书》 （〔2023〕29 号），宁波监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施，现就 主要内容公告如下： 上述行为违反了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证 监会公告[2021]5 号，下同）第六条第一款的规定。根据《关于上市公司内幕信 息知情人登记管理制度的规定》第十六条第一款的规定，我局决定对你公司采取 出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，提高规范运作意识，切实 做好内幕信息管理工作，并于收到本决定书之日起 30 日内向我 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 29 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注 销部分限制性股票的议案》：由于 20 名激励对象已离职，根据《宁波美诺华药 业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公 司拟注销上述激励对象已获受但尚未行权的股票期权合计 113,678 份。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2023-103、2023-105。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销上述股票期 权的申请，经其审核确认，上述 113,678 份股票期权注销事宜已于 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的左乙拉西坦缓释片《药品注册证书》，现 将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：左乙拉西坦缓释片 11、审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品研发及相关情况 本药品适应症：用于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗。 2022 年 6 月 27 日，美诺华天康就左乙拉西坦缓释片向国家药监局首次提交 国产药品注册的申请并获得受理。并于 2023 年 1 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"美诺华"）2023 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票 期权并回购注销部分限制性股票的议案》：由于 20 名激励对象已离职，根据《宁 波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 "《激励计划》"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会 的授权，公司拟注销上述激励对象已获受但尚未行权的股票期权合计 113,678 份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 56,056 股，回购价格为 11.235 元/股。在董事会审议通过本事项之日至实际注销/回购 注销手续办理 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，均审议 通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于 20 名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获受但尚未 行权的股票期权合计 113,678 份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 刘斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎 审核后认为：本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的 限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华 药业股份 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。 鉴于 20 名激励对象已离职，已不符合《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同 意取消上述激励对象资格并注销其已获 ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的 书面核查意见 监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎 审核后认为:本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的 限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华 药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关法律 法规的规定,决策程序合法有效。 综上所述,监事会同意取消20名激励对象的激励资格,注销其已获授但尚 未行权的股票期权共计 113,678 份;回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 56,056 股,回购价格为 11. 235元/股,回购资金总额合计 629,789. 16 元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将相应进 行调整)。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。 宁波言 分方限公司 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第一个限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 189,663 股。 本次股票上市流通总数为 189,663 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，均审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售条 件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就， ...