奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-064 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普智能科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 1 奥普智能科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-063 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董 事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普智能科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。 《2024 年三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 aupuzqb@aupu.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | | | 月 | | 日 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 523.27 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3038% | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,225.23 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.00 元/股 9.08 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 年 | | | | | | 2 | | | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-060 奥普智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/27 | － | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （2）差异化分红除权除息计算依据 3. 差异化分红送转方案： （ ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普智能科技股份有限公司 差异化分红事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普智能科技股份有限公司 差异化分红事项 之 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：奥普智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普智能科技股份有限 公司（以下简称"奥普科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-059 奥普智能科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,881,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.7998 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能 科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普智能科技股份有限公司 二零二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 奥普智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：奥普智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"） ...

公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 AUPU Intelligent Technology Corporation Limited 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 奥普智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 奥普智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 九、本次股东大会现场会议 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 李井奎先生、总经理方胜康先生、财务总监刘文龙先生、董事会 | | | --- | --- | | 秘书李洁女士。 | | | 2024 | 年半年度，公司持续践行"奥普不只是浴霸"、"浴霸 | | 不只是取暖"、"一站式空间解决方案"的经营战略，秉持"电 | | | 器+家居"双基因的发展路径，围绕浴室、厨房和阳台这三个顶部 | | | 空间布局产品矩阵。电器类产品立足于浴霸核心科技，将产品延 | | | 伸至美容舱浴霸、空气管家双氧浴霸、晾衣机、厨房空调、光源 | | | 照明、通风扇等产品，朝着功能化、智能化的方向发展；家居类 | | | 产品以集成吊顶、集成墙面等材料为依托，充分结合电器产品在 | | | 性能和成本端的优势，通过不断设计优化和组合方案融合，构建 | | | 了浴室、厨房、阳台的一站式空间解决方案。 | | | 公司通过完善营销网络精细化渠道建设、持续技术研发投入 | | | 多元化产品创新、精进供应链管理体系规范化成本管理等举措实 | | | 现公司业绩稳定，2024 | 年上半年营业收入 ...