奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第八次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规 定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，有利于维护广大投资者尤其是中 小投资者的利益，增强投资者的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具 有必要性。 3、本次回购股份拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）。在回购股份价格不超过人民币 15 元/股的条件下回购股份 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-002 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-004 奥普家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次 授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的议案》，本事项已经公司 2023 年 第一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下 以简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计 ...

关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三 次授予相关事项 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 奥普家居股份有限公司 法律意见书 致： ...

奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-005 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本事项经 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下以 简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计划》及其他相关议案发表了独 立意见，时任公司独立董事马国鑫就提交股东大 ...

奥普家居股份有限公司 二零二四年一月二十五日 预留授予激励对象名单及分配情况 注：1、 2023 年限制性股票激励计划草案预留限制性股票总数为 60 万股，经第三届董事会第 三次会议、第三届董事会第五次会议分别批准授予预留限制性股票 12 万股、 16 万股后，剩余 预留限制性股票 32 万股；在第三届董事会第七次会议决议预留授予事项完成前预留限制性股票 总数为 32 万股。 2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 奥普家居股份有限公司董事会 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占预留授予限制 性股票总数的比 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股本总额的比例 | | | | | (万股) | 例 | | | 1 | 张心予 | 奥普研究院执行院 | 5 | 15.63% | 0.01% | | | | 长、总工程师 | | | | | 2 | 汪纪纯 | 集成事业部总经理 | 5 | 15.63 ...

一、通知债权人的原因 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-007 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 （二）债权申报方式 鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有 1 名首次授予激励对 象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-003 奥普家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体 内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注 册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况公告如 下： 一、减少注册资本情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》中有 1 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备 激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20.50 万股。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,542,000 元变更为 401,337,000 元。 股本变动情况如下表所示： 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-006 奥普家居股份有限公司 | 序号 | 变更前 | ...