证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-013 奥普家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》等有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,977,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.9534% | | 份总数的比例（%） | ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-014 奥普家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份的相关议案已经奥普家居股份有限公司（以下称"公 司"）第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 10,000 万元且 不超过人民币 15,000 万元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资 金总额为准 回购资金来源：公司自有资金 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本 回购股份价格：不超过人民币 15 元/股（含） 回购股份方式：采用集中竞价方式 回购股份期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购预案之 日起不超过 12 个月 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司控股股东、实际控制 人及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-015 奥普家居股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债 务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-012 一、2024 年 2 月 2 日前十大股东持股信息 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 中国工商银行股份有限公司－大成中证 | | | | 6 | 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基 | 3,046,900 | 0.76 | | | 金 | | | | | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券 | | | | 7 | 投资基金 | 1,791,000 | 0.45 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－嘉实多元收 | 1,576,100 | 0.39 | | | 益债券型证券投资基金 | | | | 9 | 中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A | 1,483,300 | 0.37 | | | 股红利机会指数证券投资基金（LOF） | | | | | 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股 | | | | 10 | 票型证券投资基金（LOF） | 1,482,400 | 0.37 | 二、2024 年 2 月 2 日前十大无 ...

公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 AUPU Home Style Corporation Limited 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 奥普家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二○二四年二月 奥普家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 奥普家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、 1 名监事代表为计票人， 1 名股东代表、 1 名律师为监票人，审议事项 ...

奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-008 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 公司第三届董事会第八次会议决议 特此公告。 奥普家居股份有限公司董事会 二零二四年二月二日 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-010 奥普家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 10,000 万元且 不超过人民币 15,000 万元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资 金总额为准 ● 回购股份期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购预案之 日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司控股股东、实际控制人 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计划。 二 、回购预案的主要内容 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份预案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险。 2、本次回购股份用于注销，本次回购预案需征询债权人，存在债权人要求 公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 3、本次回购预案可能面临公司股票价格持续超出回购预案披露的价格 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-011 奥普家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》具体内容详见公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-009 奥普家居股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二零二四年二月二日 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 奥普家居 ...